科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2017-051 四川科新机电股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2017年8月24日，四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）在公司行政 楼三楼小会议室以现场方式召开了第三届监事会第十九次会议，会议通知已于2017年 8月 17 日以邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事有高寿柏先生、唐王国先 生、李萍女士共 3人，实际出席会议的监事为该 3人，会议由公司监事会主席高寿柏 先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经过充分的讨论，与会监事通过投票表决的方式，审议通过以下议案： 一、审议通过了《公司2017年半年度报告及其摘要的议案》 经充分讨论，全体监事一致认为：《公司 2017 年半年度报告及其摘要》的编制、 审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定；该报告真实、准确、完整地反映了公司2017年上半年的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，一致通过《公司2017年半年度报告及其摘要》。 公司《2017年半年度报告及其摘要》的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站，其中提示性公告将同时刊登于公司指定信息披露报刊：《证券时报》。 二、审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第9号-股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》及公司《首期限制性股票股权激励计划（草 科技创新 爱人宏业 案）》等相关规定，监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行了审核，认为： 原激励对象孟英俊因离职已不再符合激励条件，董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。公司监事会同意董事会根据公司《首期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将该激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销。 表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。 三、《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》 公司监事会对《四川科新机电股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）第一个解锁期可解锁的162名激励对象进行审核后，认为： 根据公司《限制性股票激励计划（草案）》、《四川科新机电股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司《限制性股票激励计划（草 案）》第一个锁定期已经于2017年4月29日届满，且解锁条件已经成就。公司监事 会对本次拟解锁的激励对象名单进行了核查，认为公司本次162名激励对象解锁资格 合法、有效。同意公司为162名激励对象在第一个解锁期可解锁的409.9万股限制性股票办理解锁手续。 表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。 特此公告。 四川科新机电股份有限公司 监事会 二O一七年八月二十四日