证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2017-025 南方汇通股份有限公司 第五届董事会第十次会议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议通知情况 本公司董事会于2017年8月11日向全体董事、监事、高级管理人员 及相关人员发出了书面会议通知。 二、会议召开的时间、地点、方式 本次董事会会议于2017年8月23日上午在公司办公楼一楼会议室召 开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 三、董事出席会议情况 公司实有董事5人，亲自出席会议董事5人。董事会秘书出席了会议。 公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。 四、会议决议及议案表决情况 会议经过审议，作出了以下决议： （一）审议通过2017年半年度报告及摘要。 同意：5票；反对：0票；弃权：0票。 公司 2017年半年度报告及摘要刊载于“巨潮资讯网” （www.cninfo.com.cn），摘要同时刊载于《证券时报》。 （二）审议通过《南方汇通公司债券募集资金管理制度》。 同意：5票；反对：0票；弃权：0票。 《南方汇通公司债券募集资金管理制度》与本公告同时刊载于“巨潮资讯网”（网址：www.cninfo.com.cn)。 （三）审议通过《南方汇通公司债券信息披露事务管理制度》。 同意：5票；反对：0票；弃权：0票 《南方汇通公司债券信息披露事务管理制度》与本公告同时刊载于“巨潮资讯网”（网址：www.cninfo.com.cn)。 （四）审议通过《南方汇通股份有限公司关于中车财务有限公司 2017 年半年度风险持续评估报告》。 同意：4票；反对：0票；弃权：0票。关联董事黄纪湘先生回避了表 决。 《南方汇通股份有限公司关于中车财务有限公司2017年半年度风险持 续评估报告》与本公告同时刊载于“巨潮资讯网”（网址： www.cninfo.com.cn)。 五、备查未见 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要； （二）深交所要求的其他文件。 南方汇通股份有限公司董事会 2017年8月23日