证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2017-69 宜华健康医疗股份有限公司 关于公司子公司达孜赛勒康与公司参股公司宜鸿投资有限公司其下属医院签署医院管理服务协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月24日召开 第七届董事会第五次会议审议通过《关于同意公司子公司达孜赛勒康与公司参股公司宜鸿投资有限公司其下属医院签署医院管理服务协议的议案》，同意公司子公司达孜赛勒康医疗投资管理有限公司（以下简称“达孜赛勒康”）与公司参股公司汕头市宜鸿投资有限公司（以下简称“宜鸿投资”）下属医院赣南医学院第二附属医院、海丰县彭湃纪念医院城东分院、玉山县博爱医院有限公司签署医院管理服务协议，签署管理服务有效期均为1年，达孜赛勒康根据上述医院的规模、经营状况、模式并按照各家医院经审计年度总收入的6%-15%计提咨询管理服务费，具体比例根据各医院的规模、达孜赛勒康投入的成本、当年医院对达孜赛勒康托管服务的考核情况及医院当年的盈利情况再协商确定。本次交易初步预计以上三家医院一年内托管收入合计交易金额不超过2800万元。 本次协议签署方为公司子公司达孜赛勒康公司及参股公司宜鸿投资公司，宜鸿投资公司控股股东为公司第一大股东宜华企业（集团）有限公司，与公司构成关联关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易与公司构成关联交易。 上述事项经公司第七届董事会第五次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 1、汕头市宜鸿投资有限公司 统一社会信用代码：91440515338100703X 法定代表人：翁桂然 注册资本：80,000万人民币 成立日期：2015年04月13日 住所：汕头市澄海区文冠路宜都花园1-5幢一层B19-B20号103室 经营范围：对房地产、工业、商业进行投资（不含专营、专控、专卖商品）最近一年一期主要财务数据(未经审计)： 2016年12月31日主要财务数据： 总资产79,403.87元、营业收入为0万元。 2017年6月30日主要财务数据： 总资产82,396.75万元、营业收入为0万元。 2、赣南医学院第二附属医院 成立时间：2006年3月14日 开办资金：2,790万元 医院等级：二级综合医院 出资结构：宜鸿投资持股70%，赣南医学院持股30% 最近一年一期主要财务数据(未经审计)： 2016年12月31日主要财务数据： 总资产17,902.21万元、营业收入5,993.11万元。 2017年6月30日主要财务数据： 总资产17,890.86万元、营业收入3,488.62万元。 3、海丰县彭湃纪念医院城东分院 医疗机构执业许可证：372872441521510155 法定代表人： 陈铁浩 注册资本： 6,000万人民币 成立日期： 2014年7月9日 住所： 海丰县城东镇狮山工业区二环路东侧 股权结构：宜鸿投资持股70%，广州市广医堂投资有限公司持股30%。 最近一年一期主要财务数据(未经审计)： 2016年12月31日财务数据： 总资产5,927.67万元、营业收入5,219.39万元。 2017年6月30日主要财务数据： 总资产7,116.14万元、营业收入4,255.33万元。 4、玉山县博爱医院有限公司 统一社会信用代码： 91361123MA35K6DF8F 类型： 有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人： 练习文 注册资本： 5,000万人民币 成立日期： 2016年08月19日 住所： 江西省上饶市玉山县冰溪镇怀玉山大道3号 经营范围： 综合医院服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 展经营活动) 股权结构：宜鸿投资持股70%，练习文持股15%、练习武持股10%、玉山 县思创实业有限公司持股4.5%股权、上饶市恒正实业有限公司持股0.5% 最近一年一期主要财务数据(未经审计)： 2016年12月31日主要财务数据： 总资产4,801.8万元、营业收入0万元。（新改制的医院数据） 2017年6月30日主要财务数据： 总资产6,182.88万元、营业收入2,075.56万元。（新改制的医院数据） 三、服务协议的主要内容 1、管理期限：1年 2、管理服务的主要内容：宜鸿投资下属医院将医院的经营管理权委托给达孜赛勒康行使，由达孜赛勒康负责向各家医院提供管理服务，包括但不限于：药品及医疗器械的采购、医院的信息化管理、医院的财务管理、医院的行政管理、科教学术推广、基建服务以及后勤管理服务等。 3、达孜赛勒康根据医院的规模、经营状况、模式并按照医院经审计年度总收入的 6%-15%计提咨询管理服务费，具体比例根据医院的规模、达孜赛勒康投入的成本、当年医院对达孜赛勒康托管服务的考核情况及医院当年的盈利情况再协商确定。 4、管理服务的开展： 4.1达孜赛勒康对各家医院的医疗服务质量管理、医疗安全质量管理、供应 链管理、信息化管理、财务管理、行政管理、市场推广、薪酬考核体系管理、后勤管理、人才引进等方面提供解决方案，并协助院方实施； 4.2达孜赛勒康为各家医院培养医疗服务团队； 4.3 达孜赛勒康负责根据各家医院的实际需要为医院提供融资服务及医院 改扩建工作。 四、关联交易的定价政策及定价依据 本次关联交易的定价是根据目前医疗市场的行情及上述医院的规模、经营状况、模式，按照各家医院经审计年度总收入的 6%-15%计提咨询管理服务费，具体比例根据各医院的规模、达孜赛勒康投入的成本、当年医院对达孜赛勒康托管服务的考核情况及医院当年的盈利情况再协商确定。本次交易初步预计以上三家医院一年内托管收入合计交易金额不超过2800万元。 五、达孜赛勒康与宜鸿投资下属医院签署协议的影响及风险提示 公司子公司达孜赛勒康具有成熟的医院管理经验和较强的专家团队，公司参股公司宜鸿投资有限公司下属医院委托其对医院进行服务管理符合各家医院自身的管理需求、后勤服务需求和发展规划，对公司及医院的后续经营将产生积极的影响。 六、独立董事事前认可和独立意见 本次公司子公司达孜赛勒康与公司参股公司宜鸿投资有限公司其下属医院签署医院管理服务协议暨关联交易事项，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。公司第七届董事会第五次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定，在审议议案时履行了相关的法定程序。 公司子公司达孜赛勒康与公司参股公司宜鸿投资有限公司其下属医院签署医院管理服务协议暨关联交易事项有利于公司及医院的后续经营，且本次关联交易价格符合目前医疗市场的行情，不存在损害中小股东利益的情形。 七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额。 本年年初至披露日，公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0万元（不含本次交易金额）。 八、备查文件 1、公司第七届董事会第五次会议决议 特此公告。 宜华健康医疗股份有限公司董事会 2017年8月24日