证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2017-066 江苏金陵体育器材股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2017年8月24日，江苏金陵体育器材股份有限公司第五届监事会第七次会 议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于2017年8月12日以电话方 式发出。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，公司监事列席了本 次监事会，会议由公司监事长赵育龙先生主持。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司监事辞职及补选公司监事的议案》； 监事会于2017年8月1日收到监事赵育龙、监事施兴平的书面辞职报告。 监事赵育龙因工作需要申请辞去公司监事及监事会主席职务，监事施兴平因工作需要申请辞去公司监事职务。 具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事辞职及补选公司监事的议案》。 上述议案，同意1名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案 审议通过。 赵育龙、施兴平回避了表决票。 上述议案，不需提交股东大会审议。 2.审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》； 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“本公司”）因发展需要，拟在浙江嘉善设立全资子公司：浙江金陵体育产业有限公司（暂定名），本公司持股比例 100％。浙江金陵体育产业有限公司成立后由公司副监事长李剑峰担任法人代表。以上结果最终以工商行政管理部门核准登记为准。 具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立全资子公司的议案》。 上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案 审议通过。 上述议案，需提交股东大会审议。 3.审议通过《关于设立河南分公司的议案》； 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“本公司”）因发展需要，拟在河南设立分公司：江苏金陵体育器材股份有限公司河南分公司（暂定名），分公司成立后由公司销售经理潘畅进行负责。以上结果最终以工商行政管理部门核准登记为准。 具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立河南分公司的议案》。 上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案 审议通过。 上述议案，不需提交股东大会审议。 4.审议通过《关于设立四川分公司的议案》； 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“本公司”）因发展需要，拟在河南设立分公司：江苏金陵体育器材股份有限公司河南分公司（暂定名），分公司成立后由公司销售经理潘畅进行负责。以上结果最终以工商行政管理部门核准登记为准。 具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立四川分公司的议案》。 上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案 审议通过。 上述议案，不需提交股东大会审议。 5.审议通过了《2017年半年度报告及其摘要》； 《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》将刊登于中国证监会 指定的创业板信息披露网站，《2017年半年度报告披露提示性公告》详见于《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。 本项议案无需提交股东大会审议。 上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案 审议通过。 6.审议通过了《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》； 公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等公司制度的规定，募集资金的使用合法、合规，实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。 本项议案无需提交股东大会审议。 上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案 审议通过。 7.审议通过了《关于 的议案》； 具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关江苏金陵体育器材股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。 本项议案无需提交股东大会审议。 上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案 审议通过。 8.审议《关于 的议案》； 表决结果：1票同意、0票反对、0票弃权。符合《公司法》的规定，议案 审议通过。 赵育龙、顾京回避了表决票。 具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 及其摘要的议案》。 本议案尚须提交公司2017年第三次临时股东大会审议。 公司独立监事、监事会均对本议案发表了明确意见，同意实施公司第一期员工持股计划。 9.审议《关于《2017年第一期员工持股计划管理办法》的议案》； 具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：1票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。 赵育龙、顾京回避了表决票。 本议案尚须提交公司2017年第三次临时股东大会审议。 三、备查文件 1.江苏金陵体育器材股份有限公司第五届监事会第七次会议决议。 特此公告。 江苏金陵体育器材股份有限公司 监事会 2017年8月24日