公告编号：2017-013 证券代码：837954 证券简称：明旺橡塑 主办券商：德邦证券 长兴明旺橡塑科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、 会议通知的时间和方式：2017年08月15日，专人送达。 2、 会议召开时间：2017年08月25日 3、 会议召开地点：公司会议室 4、 会议召开方式：现场 5、 会议召集人：董事长徐秀章 6、 会议主持人：董事长徐秀章 7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、 召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司全体监事、除担任董事以外的其他高级管理人员列席了会议。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议 的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的 公告编号：2017-013 董事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司2017年半年度报告》 议案内容：内容详见公司于2017年08月25日在全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-015）。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，一致通过 该项议案。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 （一）《长兴明旺橡塑科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。 （二）公司董事、高级管理人员对2017年半年度报告的确认意 见。 特此公告。 长兴明旺橡塑科技股份有限公司 董事会 2017年08月25日