公告编号：2017-029 证券代码：871013 证券简称：心海导航 主办券商：五矿证券 北京心海导航教育科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年8月13日，书面通知。 2、会议召开时间：2017年8月24日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长陈伟 6、会议主持人：董事长陈伟 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议 的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的 董事共0人。 二、议案审议情况 公告编号：2017-029 会议采用记名投票方式表决，审议通过了以下议案，具体情况如下： (一)审议通过《公司2017年半年度报告》。 1、议案内容： 详细内容请见公司于2017年8月25日在全国股份转让系统公司 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京心海导航教育科技股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-031）2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 3、回避表决情况： 根据公司章程及相关制度，本议案无关联交易事项，全部董事均无须回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 （一）《北京心海导航教育科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。 特此公告。 北京心海导航教育科技股份有限公司 董事会 2017年8月25日