公告编号：2017-023 证券代码：837049 证券简称：浪潮创新 主办券商：中信证券 浪潮创新科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年8月25日 2.会议召开地点：浪潮创新科技股份有限公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张波 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人， 持有表决权的股份67,020,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 公告编号：2017-023 (一)审议通过《关于公司拟与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》 1.议案内容 因公司战略发展需要，经与中信证券股份有限公司协商，双方一致同意解除双方已签署的《推荐挂牌并持续督导协议书》，并就终止上述协议相关事项达成一致意见。 2.议案表决结果： 同意股数67,020,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 (二)审议通过《关于 的议案》 1.议案内容 根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。 2.议案表决结果： 同意股数67,020,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 公告编号：2017-023 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 (三)审议通过《关于公司与承接主办券商招商证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》 1.议案内容 鉴于公司发展需要，且公司拟与中信证券股份有限公司解除持续督导协议，经与招商证券股份有限公司协商，双方一致同意，由招商证券股份有限公司担任为公司提供持续督导服务的主办券商，负责指导和督导公司诚实守信、规范履行信息披露义务、完善公司治理机制。 2.议案表决结果： 同意股数67,020,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件目录 经与会股东签字确认的《浪潮创新科技股份有限公司2017年第 一次临时股东大会决议》 浪潮创新科技股份有限公司 董事会 2017年8月25日