证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2017-31 峨眉山旅游股份有限公司 第五届监事会第六十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六十八次会议，于2017年8月23日以现场表决方式在峨眉山大酒店会议室召开。会议通知于2017年8月21日以短信方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会副主席汪志敏主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议《关于2017年半年度报告及半年度报告摘要 的议案》； 表决结果：同意票3票；反对票 0票；弃权票 0票， 通过此项议案。 2.审议《关于募集资金2017年半年度存放与使用情 况专项报告的议案》； 表决结果：同意票3票；反对票 0票；弃权票 0票， 通过此项议案。 3.审议《关于经检审计部更名为审计法务部的议案》； 表决结果：同意票3票；反对票 0票；弃权票 0票，通过此项议案。 4.审议《关于建立 的议案》； 表决结果：同意票3票；反对票 0票；弃权票 0票， 通过此项议案。 5.审议《关于建立< “三重一大”决策制度实施办 法>的议案》； 表决结果：同意票3票；反对票 0票；弃权票 0票， 通过此项议案。 6.审议《关于建立 的议案》； 表决结果：同意票3票；反对票 0票；弃权票 0票， 通过此项议案。 7.审议《关于建立 的议案》； 表决结果：同意票3票；反对票 0票；弃权票 0票， 通过此项议案。 8.审议《关于建立 的议案》； 表决结果：同意票3票；反对票 0票；弃权票 0票，通过此项议案。 9.审议《关于修订 的议案》。 表决结果：同意票3票；反对票 0票；弃权票 0票， 通过此项议案。 三、备查文件 1.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对2017年 半年度报告的审核意见》； 2.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第六十八次会议决议》。 特此公告。 峨眉山旅游股份有限公司监事会 2017年8月26日