证券代码：834600 证券简称：润阳科技 主办券商：德邦证券 浙江润阳新材料科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一届董 事会第十四次会议于2017年8月10日审议并通过： 1、聘任杨庆锋先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满。 2、聘任万立祥先生为公司副总经理兼董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满。 本次会议召开2日前以书面传真方式通知全体董事，实际到会董 事5 人。到会人持有公司股份23,200,000股，占股份总数的100.00%， 会议由董事长张镤主持。 以上决议表决情况为： 5票同意，0票反对，0票弃权。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第四次临 时股东大会于2017年8月25日审议并通过： 1、任命杨庆锋先生为公司第一届董事会董事，任职期限至本届董事会任期届满。 2、任命薛凯先生为第一届监事会监事，任职期限至本届监事会任期届满。 本次会议召开15日前以书面传真方式通知全体股东，实际到会 股东3 人。到会人持有公司股份23,200,000股，占股份总数的100.00%， 会议由董事长张镤主持。 以上决议表决情况为： 同意股数 23,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 （二）被任免董监高的基本情况 1、该任命董事、总经理杨庆锋系公司实际控制人张镤配偶，持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 杨庆锋，男，出生于1977年3月，中国籍，无境外永久居留权， 技校学历。1998年至2001年，任职于中兴纺织云南分公司销售部； 2002年至2007年，任职于张家港保丽龙包装材料有限公司总经理； 2008年至 2012年，发起设立湖州玉丰进出口有限公司；2012年10 月至今，任职于浙江润阳新材料科技股份有限公司。 新任董事、总经理杨庆锋先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。 2、该任命副总经理兼董事会秘书万立祥持有公司股份0股，占 公司股本的0.00%。 万立祥，男，出生于1987年5月，中国籍，无境外永久居留权， 大学本科学历，中国注册会计师，中级会计师职称，证券从业资格。 2011年至2013年6月，于立信会计师事务所（特殊普通合伙）任职 高级审计员；2013年7月至2015年4月，于湖州冠民会计师事务所 （普通合伙）任职审计三部经理；2015年5月至2017年5月，于中 勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）任职审计部经理；2017年 6 月至今，任职于浙江润阳新材料科技股份有限公司，现任副总经理（分管财务）兼董事会秘书。 新任副总经理兼董事会秘书万立祥先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。本次聘任符合《全国中小企业股份转让系统董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》所规定的任职资格要求。 万立祥先生的通讯方式如下： 移动电话：【18248477218】 固定电话：【0572-6091988】 传真：【0572-6091252】 电子邮箱：【kwanlixiang@163.com】 通讯地址：【浙江省长兴县吕山乡兴业路18号】 3、该任命第一届监事会监事薛凯先生持有公司股份0股，占公 司股本的0.00%。 薛凯，男, 出生于1979年8月，中国籍，无境外永久居留权， 大专学历。2004年7月至2010年3月，任职于英特普莱特（中国） 装饰材料有限公司产品研发部、销售代表；2010年4月至2012年9 月于成都建丰股份有限公司任销售经理；2013年4月至2016年5月 自由职业；2016年7月至今任常州维意乐生装饰材料有限公司总经 理。 新任监事薛凯先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。 （三）任命/免职的原因 公司原总经理童晓玲女士、原董事会秘书倪�屡�士、原监事会主席汤明杰先生因个人原因向公司董事会、监事会提出辞去相关职务。 为完善公司治理结构，公司任命杨庆锋先生为公司董事、总经理，万立祥先生为公司副总经理兼董事会秘书，薛凯先生为公司第一届监事会监事。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 上述人员的任命不对公司董事会（监事会）成员人数产生影响（二）对公司生产、经营上的影响 上述人员的任命完善了公司治理结构，对公司生产、经营产生积极影响。 三、备查文件目录 1、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》； 2、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》； 3、《浙江润阳新材料科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会 决议》； 4、《杨庆锋个人简历》； 5、《万立祥个人简历》； 6、《薛凯个人简历》。 浙江润阳新材料科技股份有限公司 董事会 2017年8月25日