公告编号： 2017-034 1 证券代码： 834600 证券简称： 润阳科技 主办券商： 德邦证券 浙江润阳新材料科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会通知公告 一、 会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 本次会议为 2017 年第五次临时股东大会。 （二） 召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三） 会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江 润阳新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。 （四） 会议召开日期和时间 开始时间： 2017 年 9 月 20 日 10:00 结束时间： 2017 年 9 月 20 日 11:00 （五） 会议召开方式： 现场。 （六） 出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号： 2017-034 2 本次股东大会的股权登记日为 2017 年 9 月 15 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七） 会议地点： 浙江润阳新材料科技股份有限公司会议室。 二、 会议审议事项 1、审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统 终止挂牌的议案》； 2、审议通过《 关于授权董事会全权办理公司向全国中小企业股 份转让系统申请终止挂牌相关事宜的议案》。 三、 会议登记方法 （一） 登记方式 自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证进行登记， 委托代理人出席会议的，须持本人身份证，委托人股东帐户卡和授权 委托书、持股凭证进行登记。 （二） 登记时间:2017 年 9 月 20 日 9:00 （三） 登记地点 浙江润阳新材料科技股份有限公司会议室 四、 其他 公告编号： 2017-034 3 （一） 会议联系方式 联系人： 万立祥 电话： 0572-6091988 传真： 0572-6091252 联系地址：浙江润阳新材料科技股份有限公司会议室 （二） 会议费用： 食宿及交通费自理。 五、 备查文件目录 一、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第一届董事会第十五次 会议决议》 浙江润阳新材料科技股份有限公司 董事会 2017 年 9 月 5 日