1 证券代码： 300350 证券简称：华鹏飞 公告编码： （ 2017） 051号 华鹏飞股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告 华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）董事会日前收到公司副总经理、 董事会秘书李黎明女士的书面辞职报告。李黎明女士鉴于个人原因，申请辞去公 司副总经理、董事会秘书职务，辞职后其不再担任公司任何职务。李黎明女士在 任职董事会秘书期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司及董事会对 此表示衷心的感谢！ 截止本公告日，李黎明女士直接持有公司股份820,000股， 占公司总股本的 0.15%， 李黎明女士将继续严格遵守有关承诺及法律、法规要求管理其所持股份。 经公司第三届董事会第七次会议审议，通过了《 关于聘任公司副总经理、董 事会秘书的议案》，经公司董事长张京豫先生提名及提名委员会审查，同意聘任 程渝淇女士担任公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本 届董事会届满止。公司独立董事发表了同意的独立意见，上述相关内容详见公司 2017年8月26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn）的公告。 程渝淇女士已通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试，其任职资格符合 《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。在本次董事 会会议召开之前，程渝淇女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无 异议，其个人简历详见附件，联系方式如下： 联系方式： 办公电话： 0755-84190988 办公传真： 0755-84160867 电子邮箱： IR@huapengfei.com 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2 通讯地址：深圳市龙岗区坂田街道南坑社区华鹏飞基地二楼 特此公告。 华鹏飞股份有限公司 董 事 会 二 O 一七年八月二十六日 附件： 程渝淇女士简历 程渝淇女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1989 年 5 月，本科 学历。 2012 年至 2014 年， 曾任职于报喜鸟控股股份有限公司证券部； 2015 年 2 月加入公司董事会办公室工作， 2015 年 12 月至今担任公司证券事务代表， 2015 年 11 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。未持有公司股份，与公 司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、 高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒的情形，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条 件。