证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2017-068 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月24日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任梁芳女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 梁芳女士未持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 梁芳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，梁芳女士的董事会秘书任职资格已报经深圳证券交易所审核无异议。 梁芳女士的个人简历详见附件，联系方式如下： 电话：010-52937866；传真：010-52937865 电子邮箱：board@tensynchina.com 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 董事会 二�一七年八月二十六日 附：梁芳女士简历 梁芳女士，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历、哲学硕士 学位，高级会计师。梁芳女士1994年-1996年任中国石油天然气总公司审计局干部； 1997年-1999年任审计署驻西安特派员办事处审计师；1999年-2003年任北京安必 盛会计师事务所部门经理；2003年－2008年历任中国华力控股集团有限责任公司财 务与审计部经理、总会计师；2008年-2017年3月先后任中国航油集团所属北京承 天倍达过滤技术有限公司财务总监，集团公司审计部副总经理，中国航空油料有限责任公司审计与风险管控部总经理，2017年3月内退；2017年4月加入本公司，担任公司副总经理、财务负责人，负责公司财务管理工作。 梁芳女士目前未持有公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。经公司查询，梁芳女士不属于“失信被执行人”。