证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：临2017-030 上海梅林正广和股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海梅林正广和股份有限公司第七届监事会第十八次会议于2017年8月18 日以电子邮件形式通知全体监事，并于2017年8月29日在公司会议室召开。会 议应到监事3名，实到监事3名（监事朱平请假委托吴志强监事会主席代为表决）。 会议由监事会主席吴志强主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过认真审议，做出以下决议： 一、审议通过了关于公司2017年半年度报告全文及摘要（详见上海证券交 易所网站www.sse.com.cn）； 表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 二、审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况的报告（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）； 表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 三、审议通过了关于会计政策变更的议案（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）； 监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订后的《企业会计准则第 16 号――政府补助》的相关要求而做出，符合财政部规定和公司实际情况，变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，因此，同意公司本次会计政策变更。 表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 四、审议通过了关于签订《 修改协议》的议案 经毕马威华振会计师事务所的交割日审计以及交易双方的协商确认，上海梅林和新西兰银蕨合作社拟签订《 修改协议》（以下简称“修改协议”）予以确认。 根据修改协议，现存于监管帐户上的 13,360,871.15新西兰元中的 6,396,118.23（6,204,555+139,931.93利息+49,025.60监管账户多付部分+2,606.15 利息）将退还上海梅林，其余的7,107,290.55新西兰元支付到银蕨农场。监管账 户在支付完成后金额清零。本议案还须提交股东大会审议。 特此公告。 上海梅林正广和股份有限公司监事会 2017年8月31日