公告编号：2017-023 证券代码：836474 证券简称: 瑞赛克 主办券商：中信证券 安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年8月28日在公司会议室召开。会议通知于2017年8月17日以书面方式发出。本次会议应出席监事3人，实到监事3人。会议由刘书欣主持，会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。 二、议案表决情况 会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： 1.审议通过《关于对2017年1月至6月关联交易予以确认的议案》； （1）议案内容：公司20 17年1月1日至6月30日发生了超出2017年度 公司日常性关联方交易预计(详见公司于2017年2月17日在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平 台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《瑞赛克:关于预计 2017年日常性关联交易公告》（公告编号：2017-003))范围。公司于2017年8 月28日召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于2017年1月至6月关 联交易予以确认的议案》，详见《瑞赛克：关于2017年1月至6月关联交易予以 确认的公告》（公告编号：2017-024)。 （2）议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0票。 （3）提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。 公告编号：2017-023 2.审议通过《关于调整预计2017年度公司日常性关联交易的议案》； （1）议案内容：根据公司2017年1月至2017年6月经营情况，预计公司 本年度日常性关联交易将超出 2017 年度公司日常性关联方交易预计(详见公司 于 2017年 2月 17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《瑞赛克:关于预计 2017 年日常性关联交易公告》 （公告编号：2017-003))范围，需要对2017年度公司日常性关联交易做相应调 整。公司于2017年8月28日召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于 调整预计2017年度公司日常性关联交易的议案》，详见《瑞赛克：关于调整预计 2017年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-025)。 （2）议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0票。 （3）提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。 3. 审议通过《2017年半年度报告》； 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： （1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 （2）公司《2017年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2017年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017年半年度报告》报告能够真实地反映出公司当年半年度的经营管理和财务状况。 （3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。全票 通过。 4．审议通过《关于选举朱玉成为安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司监 公告编号：2017-023 事的议案》； （1）议案内容：鉴于公司第一届监事会监事孔柯华先生因个人原因递交辞 呈导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。经监事会讨论，提名朱玉成为安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司监事。监事任期自公司股东大会决议通过之日起至第一届监事会任期届满之日为止。 （2） 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0票。 （3） 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （4）提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。 5.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 (1) 议案内容: 2017年5月10日，财政部发布关于印发修订《企业会计 准则第16号-政府补助》（财会[2017]15号）的通知，本准则自2017年6月12 日起施行。公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适 用法处理，对 2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据 本准则进行调整。公 司自2017年6月12日起开始执行上述准则，并依 据新准则的规定对相关会计 政策进行变更。 (2) 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。全票通 过。 三、备查文件目录 （一）《安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司 监事会 2017年8月28日