公告编号：2017-022 证券代码：836474 证券简称: 瑞赛克 主办券商：中信证券 安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2017年8月28日在公司会议室召开。会议通知于2017年8月17日以书面方式发出。本次会议由董事长冯武堂先生主持，应到董事5人，实到董事5人，公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 会议表决情况 会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： 1. 审议通过《关于对2017年1月至6月关联交易予以确认的议案》，并提 请股东大会审议； 关联董事冯武堂、张屏回避表决，剩余董事同意票数为3票，反对票数为0 票，弃权票数为0票。 具体详情见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《瑞赛克：关于对2017年1月至6月关联交易予以确认 的公告》（公告编号：2017-024）。 2. 审议通过《关于调整预计2017年度公司日常性关联交易的议案》，并提 请股东大会审议； 关联董事冯武堂、张屏回避表决，剩余董事同意票数为3票，反对票数为0 票，弃权票数为0票。 公告编号：2017-022 具体详情见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《瑞赛克：关于调整预计2017年度公司日常性关联交易 的公告》（公告编号：2017-025）。 3. 审议通过《2017年半年度报告》； 经审议，董事会一致认为：《2017年半年度报告》内容符合法律、行政法规、 公司章程和全国中小企业股份转让系统的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2017年半年度报告》详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露 平台（www.neeq.com.cn）的《安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司2017年半 年度报告》（公告编号：2017-026）。 同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 4.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 (1) 议案内容: 2017年5月10日，财政部发布关于印发修订《企业会 计准则第 16号-政府补助》（财会[2017]15号）的通知，本准则自2017 年6月12日起施行。 公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适 用法处理，对2017年1月1日至 本准则施行日之间新增的政府补助根据 本准则进行调整。公司自2017年6月12 日起开始执行上述准则，并依 据新准则的规定对相关会计政策进行变更。 (2) 议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0票。 （3） 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 5. 审议通过《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》； 同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 三、 备查文件目录 (一) 《安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司第一届董事会第十七次会 议决议》 安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司 董事会 2017年8月28日