证券代码：871537 证券简称：佳和农牧 主办券商：德邦证券 佳和农牧股份有限公司 2017年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2017年9月13日上午9:30 结束时间： 2017年9月13日上午12:00 （五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年9月6日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：长沙市雨花区人民东路46号铭诚国际大厦,佳和农 牧股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 （一）《关于补充确认2017年半年度关联方资金拆借》的议案； （二）《关于追认2017年1月至8月偶发性关联交易》的议案； （三）《关于预计2017年8月至12月关联方关联担保》的议案； （四）《关于补充确认 2017 年上半年度超出预计的日常性关联 交易》的议案； 议案具体内容已于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。 三、会议登记方法 （一）登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。 （二）登记时间:2017年8月13日上午8:30 （三）登记地点 长沙市雨花区人民东路 46号铭诚国际大厦,佳和农牧股份有限 公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：丁利力 地址：长沙市人民东路铭诚国际2317室 电话：0731-89871745 （二）会议费用：本次股东大会往返费用由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。 五、备查文件目录 《佳和农牧股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 佳和农牧股份有限公司 董事会 2017年8月30日