公告编号：2017-034 证券代码：834131 证券简称：水晶股份 主办券商：东兴证券 杭州水晶运动机械股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 杭州水晶运动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监 事会第三次会议于2017年8月28日在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。监事会主席韦水萍主持本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人共和国公司法》和《杭州水晶运动机械股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效 二、会议审议议案及表决情况 本次会议审议通过《杭州水晶运动机械股份有限公司<2017年半 年度报告>的议案》和《杭州水晶运动机械股份有限公司 的议案》。 （一）、根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》和《关于做好挂 牌公司、两网公司及退市公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《杭州水晶运动机械股份有限公司 2017年半年度报告》进行审核，并发表审核意见如下： 公告编号：2017-034 1、公司2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2、2017年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让 系统有限公司的各项规定，未发现公司2017年半年度报告所包含的 信息存在不符合实际的情况，公司2017年半年度报告真实地反映出 公司2017年半年度的经营管理和财务状况。 3、提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 议案表决结果： 同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。 回避表决情况： 无。 （二）、审议通过《杭州水晶运动机械股份有限公司关于会计政策变更的议案》 议案内容：详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）的《会计政策变更公告》（公告编号：2017-035） 议案表决结果： 同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。 回避表决情况： 无。 公告编号：2017-034 三、 备查文件目录 杭州水晶运动机械股份有限公司第一届监事会第六次会议决议。 杭州水晶运动机械股份有限公司 监事会 2017年8月28日