证券简称：航天科技 证券代码：000901 公告编号：2017-临-035 航天科技控股集团股份有限公司 境外子公司对外投资公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 为加快推进“走出去”战略，促进IEEInternationalElectronics & Engineering S.A.（以下简称“IEE 公司”）实现战略规划，扩大 公司产能、拓展美洲市场、贴近客户并满足其对配套企业本地化制造的要求，IEE公司及 All Circuits S.A.S.（以下简称“AC公司”）拟设立IEESensingGDL（以下简称“IEE墨西哥工厂”）和GDLCircuits（以下简称“AC墨西哥工厂”）。 2017年8月29日，公司第五届董事会第五十四次会议以10票 同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司境外控 股子公司对外投资的议案》。 根据公司章程的规定，本次交易无需经过股东大会批准或政府有关部门审批，本次交易不构成关联交易。另外，本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、新设公司的基本情况 （一）IEE Sensing GDL S.A.DE C.V.公司 1.出资方式：全部以自有现金出资 2.企业性质：股份有限公司 3.注册资本：50,000墨西哥比索 4.注册地址：墨西哥瓜达拉哈拉市技术工业园 5.出资方式及股权结构：IEE墨西哥工厂由两家股东共同出资设 立，注册资本为人民币50，000墨西哥比索。由IEE公司下属IEEMalta HoldingLtd作为控股股东持股51%，AC公司作为参股股东持股49%。 6.主要业务：IEE墨西哥工厂未来将作为IEE公司传感器产品在 墨西哥的代工厂，负责IEE公司传感器产品的制造装配业务。 （二）GDL Circuits S.A.DE C.V.公司 1.出资方式：全部以自有现金出资 2.企业性质：股份有限公司 3.注册资本：50,000墨西哥比索 4.注册地址：墨西哥瓜达拉哈拉市技术工业园 5.出资方式及股权结构：AC墨西哥工厂由两家股东共同出资设 立，注册资本为人民币50，000墨西哥比索。由IEE公司下属IEEMalta HoldingLtd作为控股股东持股51%，AC公司作为参股股东持股49%。 6.AC墨西哥工厂主要业务：未来IEE公司在美洲的传感器电子 制造业务由AC墨西哥工厂承担，传感器装配业务由IEE墨西哥工厂 承担。AC墨西哥工厂承担AC公司美洲业务的销售、原材料采购、生 产制造等。 三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次投资的目的 1.实现公司全球战略的需要 IEE 公司在美洲进行产能布局是实现公司全球战略的重要途径， 是落实IEE公司全球制造发展战略、制造基地靠近客户的具体举措。 IEE墨西哥工厂建成后将主要供货美洲市场。目前 AC公司业务大部 分在欧洲市场，核心业务主要来自法国。未来，将紧随IEE公司全球 制造布局，进军全球电子制造业务，快速提升公司规模和竞争力。 2.扩大产能促进企业快速发展的需要 随着企业快速发展，IEE 公司的产能将出现瓶颈，目前廊坊工厂 和斯洛伐克工厂都趋于饱和。IEE墨西哥工厂的建设将能有效释放廊 坊工厂产能。 3.进一步拓展市场和满足客户的需要 美洲客户基于降低关税及快速反应等目的，近年来多次对IEE公 司提出在美洲本地化制造的要求。贴近客户后不仅可降低汽车厂商的采购成本，也可通过降低运费进一步降低IEE公司的交货成本。受制造区域限制，AC 公司难以参与一些全球业务。有些客户明确要求一些全球业务其供应商须全球布局。 4.降低企业经营成本的需要 通过本地制造及本地采购，可有效降低和避免全球流转关税，同时还将带来更低的存货量和资金占用，降低产品过时报废风险。另外，通过在墨西哥建厂还可进一步降低人力资源成本。 5.落实IEE公司与AC公司的协同 随着IEE公司新产品推向市场，IEE公司产品中电子制造部分所 占比例将越来越重。作为制造链上的关键工序，AC公司必将跟随IEE 公司全球布局。同时，在市场上，IEE公司也能为 AC公司带来新的 客户，实现市场协同。由于是合资建厂，IEE公司和AC公司在采购、 生产制造、管理、质量、技术等各方面将在美洲实现全面协同。 （二）存在的风险 新公司的发展主要受到美国和墨西哥相关税收政策、墨西哥当地政策及社会环境、实施周期、汇率波动等方面的风险。鉴于此，公司将加强地方政策研究，轻资产运营，逐步投资，购买汇率远期和期权合约产品等方式尽可能降低或规避上述风险，加快建设步伐，力争使新工厂尽快步入正轨，获得良好收益，创造股东价值。 （三）对公司的影响 本次境外子公司投资设立墨西哥工厂，符合公司战略发展方向，有利于加快公司全球战略布局，满足扩大产能的需要，对公司未来收入和业绩有积极影响。 四、独立董事事前认可和独立意见 公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙对公司境外子公司投资设立墨西哥工厂经过审慎研究，均事前认可并发表独立意见如下： IEE公司及AC公司拟设立IEE墨西哥工厂和AC墨西哥工厂，符 合公司全球战略发展方向，有利于公司进一步拓展市场，满足北美客户需求，有利于企业快速发展。同时，公司应加强合资公司的管理，规避风险，力争获得良好的回报。本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益。 五、备查文件目录 1.第五届董事会第五十四次会议决议 2.独立董事意见 特此公告。 航天科技控股集团股份有限公司董事会 二�一七年八月三十一日