证券代码：600629 证券简称：华建集团 公告编号：临2017―046 华东建筑集团股份有限公司 关于新增募集资金投资项目实施主体暨使用部分募集资金对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8 月29日召开九届二十次董事会会议，审议通过了《关于公司新增募 集资金投资项目实施主体暨使用部分募集资金对全资子公司增资的议案》，同意新增华建数创（上海）科技有限公司（以下简称“华建数创”）为“现代建筑设计大厦信息化改造项目”的实施主体，同意公司以“现代建筑设计大厦信息化改造项目”项下募集资金中的人民币8,940万元对华建数创进行增资。本次增资完成后，华建数创仍为公司的全资子公司。现将有关情况公告如下： 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准华东建筑集团股份有限公司向上海现代建筑设计（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]3号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）13,813,517 股，发行价格为20.27元/股，募集资金总额为279,999,989.59元，扣除各项发行费用8,163,207.35元及对应的增值税进项税489,792.44元，募集 资金净额为 271,346,989.80元。众华会计师事务所已于 2017年 3 月8日对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出 具了众会字（2017）第2054号《验资报告》。公司对募集资金采取 了专户存储制度。 本次募集配套资金总额在扣除发行费用后将用于实施“现代建筑设计大厦信息化改造项目”。 根据《华东建筑集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的募集资金投资计划，“现代建筑设计大厦信息化改造项目”的具体用途如下： 项目 明细 投资金额（万元）募集配套资金投 入金额（万元） 信息设施运行 局域网络改造建设 2,400 2,400 环境 现代大厦虚拟创客空间 2,200 2,200 数据中心机房改造 2,700 2,700 硬件资源 虚拟化桌面服务器 7,300 7,300 办公位云终端设备 280 280 协同设计云平台 3,860 3,860 建筑设计专业软件 3,600 3,600 BIM虚拟仿真平台 1,800 1,800 软件资源 信息安全管理平台 600 600 建筑产品信息SPEC平台 860 860 企业大数据平台 1,800 1,800 专家知识库平台 600 600 研发和设备租 关键技术研发费用 1,600 0 赁 外部网络及数据中心资 400 0 源租赁费 合计 30,000 28,000 华建集团于2017年5月31日成立了信息产业化全资子公司― 华建数创（上海）科技有限公司（下称“华建数创”）。公司拟新增华建数创作为项目实施主体，由华建数创承担“现代建筑设计大厦信息化改造项目”的平台开发工作，项目相关的实施地点及实施内容等实施方案保持不变。 此次拟由华建数创实施的募投项目具体内容包括：“现代建筑设计大厦信息化改造项目-软件资源-协同设计云平台”部分子项、“现代建筑设计大厦信息化改造项目-软件资源-建筑设计专业软件”部分子项、“现代建筑设计大厦信息化改造项目-软件资源- BIM虚拟仿真平台”、“现代建筑设计大厦信息化改造项目-软件资源-专家知识库平台”、“现代建筑设计大厦信息化改造项目-软件资源-建筑产品信息SPEC平台”、 “现代建筑设计大厦信息化改造项目-硬件资源-虚拟化桌面服务器”部分子项，具体情况如下： 其中拟由华建数 项目 明细 募集资金投入 创实施部分所投 金额（万元） 入募集资金金额 （万元） 硬件资源 虚拟化桌面服务器 7,300 2,480 协同设计云平台 3,860 2,000 建筑设计专业软件 3,600 1,200 软件资源 BIM虚拟仿真平台 1,800 1,800 建筑产品信息SPEC平台 860 860 专家知识库平台 600 600 合计 8,940 公司拟以由华建数创作为项目实施主体所涉之募集资金 8,940 万元对华建数创进行增资。本次增资完成后，华建数创仍为公司的全资子公司。 二、公司新增募集资金投资项目实施主体的情况说明 本次拟新增华建数创作为募投项目的实施主体，并拟以募集资金8,940万元对华建数创进行增资。 本次除新增募集资金投资项目实施主体外，与现代建筑设计大厦信息化改造项目相关的实施方案等其它内容保持不变。 公司全资子公司华建数创（上海）科技有限公司基本情况如下：（1）公司名称：华建数创（上海）科技有限公司 （2）统一社会信用代码：91310106MA1FY7525G （3）企业类型：有限责任公司 （4）住所：上海市静安区江场三路238号1601-074室 （5）法定代表人：徐志浩 （6）注册资本：1,000万元整 （7）成立日期：2017年5月26日 （8）经营范围：在建筑、信息、软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机系统集成，建筑专业建设工程设计，自有设备租赁，品牌策划，企业管理，商务信息咨询，展览展示服务，企业形象策划，建筑材料、机电设备的销售。 三、新增募集资金投资项目实施主体的原因 公司新增募集资金投资项目实施主体暨对全资子公司增资的主要原因是提高募投项目资金使用效率、加快募投项目实施、更符合公司战略发展需要，具体表现为： （1）可进一步发挥市场机制，提高募投项目资金使用效率，加快募投项目实施，提升信息化改造成果及效能。现代建筑设计大厦信息化改造项目包括硬件资源和软件资源建设，需要为华建集团全国化布局的所有分子公司和机构服务，通过全资子公司、信息化产业公司华建数创实施，可加快项目实施，提升集团信息化平台对全国化协同工作与管理能力，并整体提升集团生产效率。 （2）有利于推进华建集团“十三五”规划，加快发展公司信息化战略新兴产业。随着BIM、云计算、大数据等新一代信息技术发展，华建集团成立了信息产业化全资子公司华建数创，依托募投项目实施，打造“虚拟共享自由”的“互联网+设计”新模式，助力华建集团的数字化转型，加快发展信息化战略信息产业。 四、本次新增募投项目实施主体的影响 本次新增募投项目符合公司实际运营的需要，符合募集资金使用规划，有利于整合公司资源，提高募集资金使用效率，有利于公司长远发展，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 五、相关审核及批准程序及专项意见 （一）董事会审议情况 2017年8月29日，公司九届二十次董事会会议审议通过了《关 于新增募集资金投资项目实施主体暨使用部分募集资金对全资子公司增资的议案》，同意新增华建数创（上海）科技有限公司（以下简称“华建数创”）为“现代建筑设计大厦信息化改造项目”的实施主体。同意公司以“现代建筑设计大厦信息化改造项目”项下募集资金中的人民币8,940万元对华建数创进行增资。本次增资完成后，华建 数创仍为公司的全资子公司。 （二）监事会审议情况 2017年8月29日，公司九届十三次监事会会议审议通过了《关 于新增募集资金投资项目实施主体暨使用部分募集资金对全资子公司增资的议案》，同意新增华建数创（上海）科技有限公司（以下简称“华建数创”）为“现代建筑设计大厦信息化改造项目”的实施主体，同意公司以“现代建筑设计大厦信息化改造项目”项下募集资金中的人民币8,940万元对华建数创进行增资。本次增资完成后，华建数创仍为公司的全资子公司。 （三）独立董事意见 全体独立董事认为：公司本次新增募集资金投资项目实施主体暨使用部分募集资金对全资子公司增资的事项，符合公司实际经营发展需要，不会对募集资金投资项目的实施造成实质影响，不存在损害股东利益的情况。本次新增募集资金投资项目实施主体暨使用部分募集资金对全资子公司增资事项履行了相应的审议决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关法律法规、规范性文件的规定，同意将相关议案提交股东大会审议。 （四）保荐机构核查意见 经核查，海通证券认为： 公司第九届董事会第二十次会议审议通过了关于公司新增募集资金投资项目实施主体暨使用部分募集资金对全资子公司增资事项，监事会、独立董事均发表明确同意意见，尚需提交公司股东大会审议。 此事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年 修订）》、《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关法律法规的规定，有利于整合公司资源，提高募集资金使用效率，有利于公司长远发展，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 综上所述，独立财务顾问对新增募集资金投资项目实施主体暨使用部分募集资金对全资子公司增资事项无异议。 六、备查文件 1、《九届二十次董事会决议》 2、《独立董事独立意见》 3、《九届十三次监事会决议》 4、《海通证券股份有限公司关于华东建筑集团股份有限公司增加募集资金投资项目实施主体以及使用部分募集资金对全资子公司增资的核查意见》 特此公告。 华东建筑集团股份有限公司董事会 2017年8月31日