公告编号：2017-051 证券代码：834179 证券简称：赛科星 主办券商：海通证券 内蒙古赛科星繁育生物技术(集团）股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 内蒙古赛科星繁育生物技术(集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2017年8月28日以通讯表决(传真表决)的方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事8人,董事孙方臻委托董事李喜和出席本次董事会并代为表决，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、议案审议及表决情况 1、审议并通过《公司2017年半年度报告》 议案的内容详见公司于2017年8月30日刊载于全国中小企业股份转 让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)的公告，《公司 2017 年半年度报 告》（公告编号：2017-053）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议并通过《公司或控股子公司为公司青贮供应商向金融机构等融资提供担保或反担保的议案》 因业务发展需要，公司或控股子公司为公司青贮供应商2017年向金融 机构等融资提供担保或反担保，担保及反担保总额不超过贰亿元人民币， 公告编号：2017-051 并办理相应手续。 在上述额度内，董事会拟授权公司董事长签署各金融机构等相关合同或协议。超出上述额度的对外担保业务，仍需按照《公司章程》规定，由董事会或股东大会在权限范围内审定。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 此议案需提交股东大会审议。 3、审议并通过《关于同意孙方臻辞去公司第三届董事会董事的议案》 议案的内容详见公司于2017年8月30日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)的公告，《董事辞职公告》(公告编号：2017-054)。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4、审议并通过《关于选举刘信为公司第三届董事会董事的议案》 议案的内容详见公司于2017年8月30日刊载于全国中小企业股份转 让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)的公告，《董事任命公告》（公告编号：2017-055）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 此议案需提交股东大会审议。 5、审议并通过《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议 案》 公司定于2017年9月15日（星期五）上午10时召开2017年第三次 临时股东大会。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 公告编号：2017-051 《公司第三届董事会第十二次会议决议》 特此公告。 内蒙古赛科星繁育生物技术(集团）股份有限公司 董事会 2017年 8月 30日