公告编号： 2017-055 1 证券代码： 834179 证券简称： 赛科星 主办券商： 海通证券 内蒙古赛科星繁育生物技术(集团)股份有限公司 董事任命公告 一、 任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十 二次会议于 2017 年 8 月 28 日审议并通过， 该议案尚需提请 2017 年 第三次临时股东大会审议： 任命刘信先生为公司第三届董事会董事，任期自 2017 年第三次 临时股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。 本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事， 本次会议以通 讯表决(传真表决)的方式召开， 实际到会董事 9 人。 到会人持有公司 股份 269,576,284 股，占股份总数的 29.35%，会议由董事长杨文俊 主持。 以上决议表决情况为： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）被任免董监高的基本情况 刘信，男，汉族， 1969 年 8 月出生，中共党员，研究生学历， 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号： 2017-055 2 1992 年毕业于内蒙古大学法学院。 现任慧聪律师事务所律师，参加了诸多国内外有关知识产权、投 资并购等重大商务谈判，具有超过 20 年的法律事务从业经历。 工作履历： 1992 至 2002 年，担任神华集团准能公司总公司法律顾问、企业 管理部经理。 2002 年底至 2016 年底，担任蒙牛集团总法律顾问，总裁助理， 也曾任老牛基金会监事、副秘书长，现代牧业集团监事会主席等职务。 在此期间协助完成了蒙牛香港上市工作，领导组织完成了“蒙牛酒业”、 “酸酸乳”等重大诉讼事件、以及负责处理了与法国达能、雅士利等 重大并购合作等项目。 被任命董事刘信先生不持有公司股份。 被任命董事刘信先生不属于联合惩戒对象。 （三）任命/免职的原因 根据公司章程的规定 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会成员人数的影响 董事会成员的增补符合法定要求，将有利于公司董事会更好的开 展工作 （二）对公司生产、经营上的影响 本次任免不会对公司生产、经营造成影响。 三、备查文件目录 公告编号： 2017-055 3 《公司第三届董事会第十二次会议决议》 内蒙古赛科星繁育生物技术(集团)股份有限公司 董事会 2017 年 8 月 30 日