公告编号：2017-016 证券代码：838027 证券简称：宏伟世通 主办券商：英大证券 深圳宏伟世通物流股份有限公司 高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第八次会议于2017年8月30日审议并通过： 任命王庆泽为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日为止。 任命张波为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日为止。 本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5人，持有公司股份40,000,000股，占股份总数的100.00%，会议 由饶伟主持。 以上决议表决情况为： 《关于聘任王庆泽为公司副总经理的议案》 5票同意，0票反对，0票弃权。。 《关于聘任张波为公司财务总监的议案》 公告编号：2017-016 5票同意，0票反对，0票弃权。。 (二)被任免董监高人员情况 该任命副总经理王庆泽持有公司股份0股，占公司股本的 0.00%。 该任命财务总监张波持有公司股份0股，占公司股本的 0.00%。 (三)任命/免职原因 公司原副总经理丁文正先生，因个人原因向公司董事会提出 辞职。因财务总监上任，胡晓明先生不再担任财务负责人。为进 一步优化公司管理结构，根据公司发展需要，经公司总经理提名，公司董事会聘任王庆泽为公司副总经理，聘任张波为公司财务总 监。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 任命王庆泽为公司副总经理，任命张波为公司财务总监，未导致公司董事会、监事会人数低法法定最低人数。 (二)对公司生产、经营上的影响 任命王庆泽为公司副总经理，任命张波为公司财务总监，将充实公司的人才实力，推动公司稳步、持续发展，不会对公司生产经营产生不利影响。 三、备查文件 深圳宏伟世通物流股份有限公司第一届董事会第八次会议决议 公告编号：2017-016 深圳宏伟世通物流股份有限公司 董事会 2017年8月30日