证券代码：838027 证券简称：宏伟世通 主办券商：英大证券 深圳宏伟世通物流股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 深圳宏伟世通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于 2017年8月 30日在公司会议室召开。会议通知已于 2017年 8月18日以专人送达发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事 5人。会议由董事长饶伟先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 （一）审议通过《深圳宏伟世通物流股份有限公司2017年半年度 报告》的议案； 议案内容：详见公司于2017年8月30日在全国中小企业股份 转 让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc） 上披 露的《深圳宏伟世通物流股份有限公司2017年半年度报告》。 议案表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 回避表决：该议案不涉及回避事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于追认公司偶发性关联交易的议案》； 议案内容：2017年4月25日，公司与上海浦东发展银行签订最 高授信额度5000万元的融资额度协议，由饶伟、张楠、李洪彬、张 爱环为公司提供连带责任担保，由公司综合物流服务所形成的应收账款作为质押物，由公司控股股东、实际控制人饶伟房产作为抵押物。 该合同项下发生的借款具体如下：2017年4月25日，公司向上海浦 东发展银行深圳分行借款40,000,000.00元；2017年5月24日，公 司向上海浦东发展银行深圳分行借款10,000,000.00元。 2017年5月27日，公司与北京银行深圳分行签订最高授信额度 1650 万元的综合授信合同，由公司控股股东、实际控制人饶伟、李 洪彬为公司提供保证担保，由上海航泽实业有限公司房产，严世平、严超群、严秀英、赵�i、赵越共同房产作为抵押物，为公司提供抵押担保。该合同项下发生的借款具体如下：2017年7月5日，公司向北京银行深圳分行借款8,250,000.00元；2017年7月25日，公司向北京银行深圳分行借款8,250,000.00元。 2017年6月16日，公司与招商银行深圳分行签订最高授权额度 1000 万元的授信协议，由饶伟、李洪彬、严世平、张楠为公司提供 保证担保。该合同项下发生的借款具体如下：2017年6月23日，公 司向招商银行深圳分行借款10,000,000.00元。 以上借款构成偶发性关联交易。 本次偶发性关联交易发生未及时履行决策程序，现特对此情况进行补充确认，该议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。 《公司章程》第一百一十条规定：公司董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须无关联关系董事过半数通过。 出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会 审议。 议案表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事饶伟、 李洪彬、严世平回避表决。 （三）审议通过《关于聘任张波为公司财务总监的议案》； 议案主要内容：经公司总经理提名，聘任张波先生为公司财务总监，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 张波先生上任财务总监后将主要负责公司财务部的监督和管理工作，同时协助总经理制定公司经营目标与战略规划，以促进公司更好的发展。新聘任财务总监的简历详见附件。 会议表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 （四）审议通过《关于聘任王庆泽为公司副总经理的议案》； 议案主要内容：经公司总经理提名，聘任王庆泽先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王庆泽先生上任副总经理后将主要负责公司的营运管理，以促进公司更好的发展。新聘任副总经理的简历详见附件。 会议表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 （五）审议通过《深圳宏伟世通物流股份有限公司会计政策变更议案》； 议案内容：详见公司于2017年8月30日在全国中小企业股份 转 让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc） 上披 露的《深圳宏伟世通物流股份有限公司会计政策变更公告》。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票； 回避表决：该议案不涉及回避事项，无需回避表决。 （六）审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的 议案》； 定于2017年9月15日9:30在深圳宏伟世通物流股份有限公司 会议室召开2017年第二次临时股东大会，就本次需要提交股东大会 相关议案进行审议。 本议案以5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 三、备查文件 1、与会董事签字确认的公司《第一届董事会第八次会议决议》 2、《深圳宏伟世通物流股份有限公司2017年半年度报告》 特此公告。 深圳宏伟世通物流股份有限公司 董事会 2017年8月30日 附件： 副总经理王庆泽简历： 王庆泽，男，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，武 汉理工大学工学硕士毕业、香港理工大学MBA。 1998年5月至2016年12月，任职于艾默生网络能源有限公司； 2016年12月至2017年5月，任职于深圳市德利和能源技术有限公 司； 2017年7月加入深圳宏伟世通物流股份有限公司。 目前未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦未被国中小企业股份转让系统有限责任公司或证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员，不属于失信联合惩戒对象。 财务总监张波简历： 张波，男，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专 学历，会计师。 1995年9月至2002年12月，任职于湖南娄底双峰印塘供销合作社； 2003年6月至2007年6月，任职于晶彩科技（深圳）有限公司； 2007年7月至2010年3月，任职于惠州侨兴电信工业有限公司； 2010年4月至2013年10月，任职于深圳市桂安盈投资有限公司； 2013年11月至2014年7月，任职于勤基集团有限公司； 2014年8月至2017年2月，任职于侨兴集团有限公司； 2017年3月加入深圳宏伟世通物流股份有限公司。 目前未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦未被国中小企业股份转让系统有限责任公司或证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员，不属于失信联合惩戒对象。