证券代码：871003 证券简称：卓力昕 主办券商：国联证券 南京卓力昕汽车服务股份有限公司 关于接受关联方财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易 根据公司及子公司日常经营发展需要，结合2017年下半年实际 情况，计划2017年下半年接受公司控股股东兼实际控制人黄小星、 股东兼董事田绪坤为公司提供无偿财务资助累计不超过 5,000,000 元。 具体如下： 序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额 1 黄小星 财务资助 2,500,000 2 田绪坤 财务资助 2,500,000 （二）关联方关系概述 黄小星系公司董事长、控股股东兼实际控制人，田绪坤系公司董事、股东，本次交易构成了关联交易。 （三）表决和审议情况 2017年8月28日召开第一届董事会第七次会议，会议审议通过 了《关于接受关联方财务资助暨关联交易的议案》，该议案关联董事黄小星、田绪坤回避表决。本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 黄小星 江苏省南京市光华路四方 ― ― 新村 田绪坤 安徽省马鞍山市西湖花园 ― ― （二）关联关系 关联方姓名/名称 关联方与本公司关系 持股比例 黄小星 实际控制人、董事长 54.1% 田绪坤 董事 9.5% 三、交易协议的主要内容 根据公司及子公司日常经营发展需要，结合2017年下半年实 际情况，计划2017年下半年接受公司控股股东兼实际控制人黄小 星、董事田绪坤为公司提供无偿财务资助累计不超过5,000,000元。 具体如下： 序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额 1 黄小星 财务资助 2,500,000 2 田绪坤 财务资助 2,500,000 四、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 公司与关联方的关联交易，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 （一）必要性和真实意图 本次关联方交易属于关联方为公司发展的支持行为，为满足公司日常经营的需要，解决公司的资金需求，有利于公司的业务发展，符合公司和全体股东的利益，是合理、必要及真实的。 （二）本次关联交易对公司的影响 1、公司与关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。 2、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 六、备查文件目录 经与会董事签字确认的《南京卓力昕汽车服务股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。 南京卓力昕汽车服务股份有限公司 董事会 2017年8月30日