公告编号：2017-026 证券代码：871003 证券简称：卓力昕 主办券商：国联证券 南京卓力昕汽车服务股份有限公司 关于公司拟向银行申请综合授信额度暨关联方提供担保的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易 因公司经营发展需要，为补充公司流动资金，现公司拟向江苏银行南京分行泰山路支行（以下简称“银行”）申请人民币200万元（大写人民币贰佰万元）的授信额度，由关联方黄小星（公司实际控制人兼董事长）与一致行动人刘双（公司实际控制人兼董事长黄小星的配偶）提供信用担保。期限不超过十二个月，年利率不超过10%（金额及利率最终以银行实际核准为准）。 （二）关联方关系概述 黄小星为公司实际控制人、公司董事长。黄小星直接持有54.1% 的股份。刘双为黄小星配偶，直接持有公司18.6%的股份。两人为公 司的共同控股股东、实际控制人。 （三）表决和审议情况 公告编号：2017-026 公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》。 议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。 回避表决情况：关联董事黄小星回避表决。 该议案尚需提请公司股东大会审议。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 黄小星 江苏省南京市秦 自然人 ― 淮区光华路 刘双 江苏省南京市秦 自然人 ― 淮区光华路 （二）关联关系 黄小星为公司实际控制人、公司董事长。黄小星直接持有54.1% 的股份。刘双为黄小星配偶，直接持有公司18.6%的股份。两人为公 司的共同控股股东、实际控制人。 三、交易协议的主要内容 因公司经营发展需要，为补充公司流动资金，现公司拟向江苏银行南京分行泰山路支行（以下简称“银行”）申请人民币200万元（大写人民币贰佰万元）的授信额度，由关联方黄小星（公司实际控制人兼董事长）与一致行动人刘双（公司实际控制人兼董事长黄小星的配偶）提供信用担保。期限不超过十二个月，年利率不超 公告编号：2017-026 过10%（金额及利率最终以银行实际核准为准）。 四、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 本次交易中，关联方为公司向银行申请贷款提供担保，不向公司收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损失其他股东及公司利益的情形。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 （一）必要性和真实意图 上述关联交易的真实目的是为了满足公司日常经营的实际需要，对公司整体经营活动有重要的促进作用，有利于调整公司负债结构，降低融资成本，促进公司业务发展。 （二）本次关联交易对公司的影响 上述关联交易有利于满足公司的资金需求，支持公司发展，不会对公司产生不利影响。 六、备查文件目录 《南京卓力昕汽车服务股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》南京卓力昕汽车服务股份有限公司 董事会 2017年11月13日