证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2017-052 深圳海联讯科技股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于2017年8月30日以通讯表决的方式召开。本次会议于2017年8月25日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，其中独立董事2人。董事章文藻、韦岗、唐占库、独立董事龙哲、程浩忠参加通讯表决会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。 本次会议以通讯表决方式，审议并通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于变更会计政策的议案》 审议结果：出席本次董事会的全体董事以通讯表决的方式一致同意通过了《关于变更会计政策的议案》，认为公司根据财政部《企业会计准则第16号―政府补助》（财会[2017]15号）的要求，对会计政策进行相应变更，执行变更后的会计政策符合相关规定和公司实际情况，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。同意公司根据新准则对《2017年半年度报告》进行更正，增加利润表中“其他收益”科目人民币18,000元，减少利润表中“营业外收入”科目人民币18,000元。认为本次变更增加营业利润人民币18,000元，对公司净 利润不产生影响，对公司2017半年度财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不 涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司独立董事对本议案发表了明确意见。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。 《关于会计政策变更的公告》、《2017年半年度报告及其摘要更正公告》及公司独立 董事对本议案的独立意见的内容详见同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 二、审议并通过了《关于终止实施 的议案》 审议结果：董事唐占库先生、独立董事程浩忠先生、龙哲先生以通讯表决的方式一致同意通过了《关于终止实施 的议案》。认为根据《上市公司股权激励管理办法》、《2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司承诺不为激励对象依本计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部自筹。鉴于股权激励对象自有资金有限，通过融资途径获得资金的成本较高。同时实施限制性股票激励计划应摊销的会计成本较高，预期对公司业绩影响较大。公司认为继续推进和实施本次股权激励计划较难达到预期的激励效果，经审慎论证后公司决定终止实施 2017年限制性股票激励计划。与之配套的《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。 董事章文藻先生、韦岗先生为本次股权激励计划的激励对象,根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，拟作为激励对象的董事应当回避表决。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。 本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。并需经出席股东大会的股 东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。 《关于终止实施公司2017年限制性股票激励计划的公告》及独立董事对该议案所 发表的独立意见的内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 三、审议并通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》 公司拟定于2017年9月19日召开2017年第二次临时股东大会，审议《关于终止 实施 的议案》。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。 《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》内容详见同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 特此公告。 深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2017年8月30日