证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2017-027 广晟有色金属股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月 29日召开第七届董事会2017年第四次会议，审议通过了《关于修订 的议案》，对《公司章程》有关条款修订如下： 一、修订条款 修订前 修订后 第一条 为维护公司、股东 第一条 为维护公司、股东和 和债权人的合法权益，规范公司 债权人的合法权益，规范公司的组 的组织和行为，根据《中华人民 织和行为，根据《中华人民共和国 共和国公司法》(以下简称“《公 公司法》(以下简称“《公司法》”)、 司法》”)、《中华人民共和国 《中华人民共和国证券法》（以下 证券法》（以下简称《证券法》）、简称《证券法》）、《中国共产党 和其他有关规定，制订本章程。 章程》（以下简称《党章》）和其 他有关规定，制订本章程。 二、新增条款 在第七章之后增加“第八章 党组织”，具体如下： “第一节 党组织的机构设置 第一百七十七条 根据《党章》和《公司法》的规定，公司设立 中国共产党的组织，在公司发挥领导核心和政治核心作用。 第一百七十八条 公司设立党委。公司党委书记、副书记、委员 的职数按上级党组织批复设置。同时，按规定设立纪委，履行党的纪律审查和纪律监督职责。 第一百七十九条 公司建立党的工作机构，配备一定数量的专职 党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。 第二节 公司党委职责 第一百八十条 公司党委根据《党章》等党内法规履行职责，主 要包括： （一）保证监督党和国家的方针、政策在本公司的贯彻执行； （二）承担全面从严治党主体责任，加强党组织的自身建设，领导公司思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织； （三）落实党管干部和党管人才原则，坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制。完善适应现代企业制度要求和市场需要的选人用人机制，确定标准、规范程序、参与考察、推荐人选，建设高素质经营管理者队伍和人才队伍； （四）领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任； （五）参与企业重大问题的决策，研究决定公司重要人事任免，讨论审议关系企业改革发展稳定的重要事项； （六）支持股东大会、董事会、监事会、总经理依法行使职权；（七）充分依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作； （八）研究其他应由公司党委决定的事项。 第一百八十一条 建立健全公司党委有效参与公司重大决策的 长效机制。对公司董事会拟决策的有关重要事项，应先经党委会研究讨论提出意见和建议后，再由董事会作出决定。 除上述修订、新增内容以及因上述内容变更导致余下序号相应顺延外，《公司章程》其他条款内容不变。 本次《公司章程》修订需提交公司股东大会审议。 特此公告。 广晟有色金属股份有限公司董事会 二○一七年八月三十一日