1 证券代码： 002629 证券简称：仁智股份 公告编号： 2017-056 浙江仁智股份有限公司 第四届监事会第十六次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司” ） 于 2017 年 8 月 30 日以通讯方 式召开了第四届监事会第十六次临时会议， 本次会议通知于 2017 年 8 月 25 日以 电子邮件、 电话等方式发出。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本 次会议经出席监事审议并采用记名投票方式进行表决。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （ 一）审议通过《 关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 第四届监事会提名王友钊先生、嵇子薇女士为第五届监事会非职工代表监事 候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。具体详见同日刊登于《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关 于监事会换届选举的公告》（公告编号： 2017-059）。 本议案尚需提交公司股东大会以累积投票的方式投票选举。 三、备查文件 1、浙江仁智股份有限公司第四届监事会第十六次临时会议决议。 特此公告。 浙江仁智股份有限公司监事会 2017 年 8 月 31 日