证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2017-036 债券代码：136667 债券简称：16海矿01 债券代码：143050 债券简称：17海矿01 海南矿业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月30日召开第三届董 事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任石鹏为公司董事会秘书的议案》，公司聘任石鹏先生为公司第三届董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。 石鹏先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行董事会秘书职责所相应的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及本公司章程等的规定。 公司独立董事发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 石鹏先生简历：男，1972 年生，中国籍，研究生学历，中国注册会计师，注册 税务师。1993 年至 1998 年，担任山东泰安再生资源总公司财务部经理职务。1998 年至2001年，担任山东正源和信会计师事务所审计部副主任职务。2001年至2002 年，担任天华会计师事务所(北京)副经理职务。2002 年起，担任中润资源投资股份 有限公司董事、财务总监、董事会秘书职务。 董事会秘书的联系方式： 地址：海南省昌江县石碌镇海南矿业股份有限公司 电话：0898-26607630 传真：0898-26607075 电子邮箱：ship@hnmining.com 特此公告。 海南矿业股份有限公司董事会 2017年8月31日