1 股票代码： 000673 股票简称：当代东方 公告编号： 2017-121 当代东方投资股份有限公司 七届董事会三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）七届董事会三十三次会议 于 2017 年 8 月 30 日以通讯表决方式召开，本次会议通知以电子邮件方式于 2017 年 8 月 24 日发出，会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。会 议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规 定。会议经审议表决，形成如下决议： 审议通过《 关于聘任公司财务总监的议案》 公司董事会于今日收到财务总监吴淑香女士提交的书面辞职报告。吴淑香女 士因工作调整向公司董事会申请辞去所任公司财务总监的职务。吴淑香女士辞职 后继续在公司担任其他职务。吴淑香女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生 效。 截至本公告日， 吴淑香女士持有公司股票200,000股，根据深圳证券交易所 最新发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份实施细则》， 吴淑香女士承诺在其就任时确定的任期内及任期届满后六个月内， 每年转让股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；并承诺在离职后半年内， 不转让其所持有的公司股票。 吴淑香女士辞职后，为保证公司财务管理工作正常、规范开展，根据《公司 章程》相关规定，经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会 2017 年第三 次会议审核通过，董事会决定聘任孙永强先生（简历附后）担任公司新任财务总 监，任期自本次董事会聘任之日起至本届董事会届满之日止。 表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。 独立董事意见：公司董事会此次聘任财务总监的程序和所聘人员任职资格符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们一致同意公司董事会此次对财务 总监的聘任。 附件：孙永强先生简历 2 孙永强， 1979 年 1 月 30 日出生，东北财经大学学士，北大光华管理学院 MBA 在读， 注册会计师。历任天健会计师事务所有限公司项目经理，普华永道（中天） 会计师事务所有限公司高级审计师，京能集团财务有限公司资金计划部副总经 理，亿利集团财务有限公司总经理助理， 海峡（漳州）金融产权交易中心有限公 司财务总监。 孙永强先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、 公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司 章程》要求的任职资格，不属于失信被执行人。 特此公告。 当代东方投资股份有限公司 董 事 会 2017 年 8 月 30 日