证券代码： 600875 股票简称：东方电气 编号：临2017-036 东方电气股份有限公司 八届二十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东方电气股份有限公司八届二十次董事会议于 2017 年 8 月 30 日在本公司会 议室召开。会议应到董事 8 人，亲自出席会议董事 7 人，董事黄伟先生、董事张 继烈先生委托董事长邹磊先生代为出席并表决，全体监事列席了会议。会议由董 事长邹磊主持。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开， 会议及通过的决议合法有效。本次会议经公司董事会认真审议,形成如下决议： 一、 审议通过关于聘任公司总裁及高级副总裁的议案 经过公司控股股东建议，经公司提名委员会审议，并经国资委同意，以及 中国证监会豁免公司高管兼职的限制， 董事会同意聘任张晓仑先生为公司总裁、 黄伟先生为公司高级副总裁。 张晓仑先生、黄伟先生均承诺： 在担任公司总裁及高级副总裁职务期间， 勤勉尽职，处理好公司与其控股股东的关系，不辜负公司董事会和全体股东的信 任，维护公司及股东的利益， 不会因为兼职而做出任何损害上市公司及其中小股 东利益的行为。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，内容见上海证券交易所网 站（ www.sse.com.cn） 相关公告。 简历如下： 张晓仑先生， 1964 年 8 月出生，东方电气集团董事、总经理、党组副书记， 兼任东方电气股份有限公司董事。大学本科毕业于华中工学院电机专业并获工学 学士学位，研究生毕业于西南财经大学工商管理专业并获工商管理硕士（ MBA） 学位。 1986 年 7 月加入东方电气集团，先后任办公室秘书，海口工程部助理工 程师、副科长，办公室副科长，团委书记等职； 1992 年 7 月至 2000 年 6 月历任 2 东方电气集团办公室副主任，中州汽轮机厂副厂长、厂长、厂长兼党委书记，东 方电气集团总经理助理、工程分公司副总经理等职； 2000 年 6 月至 2008 年 4 月 任东方电气集团董事、副总经理、党组成员， 2008 年 4 月至 2016 年 5 月任东方 电气集团党组副书记、副总经理， 2016 年 5 月起任东方电气集团董事、总经理、 党组副书记至今。拥有高级工程师职称。 黄伟先生， 1965 年 7 月出生，东方电气集团党组副书记、副总经理，兼任 东方电气集团党校校长、东方电气集团总部直属党委书记，东方电气股份有限公 司董事。大学本科毕业于上海交通大学船舶动力机械专业并获工学学士学位，研 究生毕业于重庆大学热能工程专业并获工学硕士学位，博士研究生毕业于西南财 经大学国际贸易学专业并获经济学博士学位。 1989 年 1 月加入东方电气集团， 先后任东方电气集团成套设计处技干，四川东方电力设备联合公司火电部技干、 经理助理、副经理，副总经理，总经理等职， 2000 年 6 月至 2007 年 2 月任东方 电气集团副总经理，2007 年 2 月至 2008 年 9 月任国家核电技术总公司副总经理、 党组成员， 2008 年 9 月至 2017 年 5 月任东方电气集团副总经理、党组成员， 2017 年 5 月任东方电气集团党组副书记、副总经理至今。拥有正高级工程师职称。 表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 二、 审议通过 2017 年上半年财务报告(未经审计)的议案 董事会审议通过按中华人民共和国会计准则编制截至2017年6月30日止六 个月期间的半年度财务报告（未经审计）。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 三、 审议通过2017年半年度报告的议案 详细内容请见公司于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）同日公告的 《东方电气股份有限公司2017年半年度报告》及《东方电气股份有限公司2017 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 四、 审议通过关于加强六项专项工作的议案 为做好督促推进问题整改工作，董事会审议通过经理层提交的关于开展“三 降一去”专项工作、 关于治理亏损企业、 关于加强质量管理、 关于低效无效资产 处置、 关于加强资金集中管理、 关于加强采购和招投标集中管理等六项决议，落 3 实整改目标、整改措施、明确整改责任人及整改考核、问责、承诺等要求，切实 推进问题整改工作。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 五、 审议通过公司高管人员 2016 年度薪金及 2017 年度基薪建议的议案 董事会同意公司高管人员 2016 年度薪金及 2017 年度基薪建议方案。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 东方电气股份有限公司 董事会 2017-8-30