证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2017-40 酒鬼酒股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会相关议案于2017年8月11日经本公司第六届 董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，并于2017年 8月 18 日在中国证监会指定媒体上公告了公司《关于召开2017年第一次临时股东大会的公告(新增临时议案后)》及《关于2017年度第一次临时股东大会增加临时提案的公告》。 2、本次会议召开期间无增加、否决或变更的提案；本次会议采取现场投票与网络投票结合方式进行表决。 一、会议召开情况 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 1、召集人：本公司董事会。 2、主持人：江国金（本公司董事长） 3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式进行表决。 4、现场会议召开日期：2017年8月30日下午1时30分；网络 投票时间：2017年8月29日至2017年8月30日。 5、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司三会议室。 二、股东出席会议情况 参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计9名，其所持 有表决权的股份总数为 104,565,216 股，占公司有表决权总股份的 32.1809%，没有股东委托独立董事投票。其中：参加现场投票的股东及股东授权代表2人，其所持有表决权的股份总数为102,525,309股，占公司有表决权总股份的31.5531%；参加网络投票的股东为 7人， 其所持有表决权的股份总数为2,039,907股，占公司有表决权总股份 的0.6278％。 三、其他人员出席情况 公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。 四、议案审议及表决情况 1、审议通过了所有议案： 赞成 反对 弃权 序号 议案 投票方式 比例 比例 比例 票数（股） （%） 票数（股） （%） 票数（股） （%） 公司《关于董事 现场投票 102,525,309 100 0 0 0 0 1 年度津贴的议 网络投票 2,039,307 99.9706 600 0.0294 0 0 案》 投票合计 104,564,616 99.9994 600 0.0006 0 0 公司《关于监事 现场投票 102,525,309 100 0 0 0 0 2 年度津贴的议 网络投票 2,022,207 99.1323 0 0 17,700 0.8677 案》 投票合计 104,547,516 99.9831 0 0 17,700 0.0169 公司《关于修改 现场投票 102,525,309 100 0 0 0 0 6 酒鬼酒股份有限 网络投票 2,022,207 99.1323 0 0 17,700 0.8677 公司章程的议 投票合计 案》 104,547,516 99.9831 0 0 17,700 0.0169 得票数占出席会议 ―― 累积投票议案 ―― 得票数 有效表决权的比例 是否当选 （%） 公司《关于董事 ―― 会换届选举的议 ―― ―― ―― ―― 案》 选举公司第七届 3 董事会非独立董 ―― ―― ―― ―― 事 选举江国金为第 现场投票 102,525,309 100 3.01 七届董事会非独 网络投票 18,701 0.9168 是 立董事 投票合计 102,544,010 98.067 选举郑应南为第 现场投票 102,525,309 100 3.02 七届董事会非独 网络投票 18,701 0.9168 是 立董事 投票合计 102,544,010 98.067 选举董顺钢为第 现场投票 102,525,309 100 3.03 七届董事会非独 网络投票 18,701 0.9168 是 立董事 投票合计 102,544,010 98.067 选举逯晓辉为第 现场投票 102,525,309 100 是 3.04 七届董事会非独 网络投票 18,701 0.9168 立董事 投票合计 102,544,010 98.067 选举黄镇茂为第 现场投票 102,525,309 100 3.05 七届董事会非独 网络投票 18,701 0.9168 是 立董事 投票合计 102,544,010 98.067 选举江涌为第七 现场投票 102,525,309 100 3.06 届董事会非独立 网络投票 18,701 0.9168 是 董事 投票合计 102,544,010 98.067 选举公司第七届 ―― ―― ―― ―― 4 董事会独立董事 选举王茹芹为第 现场投票 102,525,309 100 4.01 七届董事会独立 网络投票 18,701 0.9168 是 董事 投票合计 102,544,010 98.067 选举姚小义为第 现场投票 102,525,309 100 4.02 七届董事会独立 网络投票 18,702 0.9168 是 董事 投票合计 102,544,011 98.067 选举王艳茹为第 现场投票 102,525,309 100 4.03 七届董事会独立 网络投票 18,701 0.9168 是 董事 投票合计 102,544,010 98.067 公司《关于监事 5 会换届选举的议 ―― ―― ―― ―― 案》 选举周晨光为第 现场投票 102,525,309 100 5.01 七届监事会监事 网络投票 18,701 0.9168 是 投票合计 102,544,010 98.067 选举李小平为第 现场投票 102,525,309 100 5.02 七届监事会监事 网络投票 18,701 0.9168 是 投票合计 102,544,010 98.067 说明：表中比例（%）指投票数占出席会议所有股东及股东授权代表所持表决权的百分比（％）2、其中：中小投资者（除公司董事、监事、高管外单独或合计 持股5%以下股份的股东）的表决情况如下： 赞成 反对 弃权 序号 议案 投票方式 比例 比例 比例 票数（股） （%） 票数（股） （%） 票数（股） （%） 公司《关于董事 现场投票 1,798,018 100 0 0 0 0 1 年度津贴的议 网络投票 2,039,307 99.9706 600 0.0294 0 0 案》 投票合计 3,837,325 99.9844 600 0.0156 0 0 公司《关于监事 现场投票 1,798,018 100 0 0 0 0 2 年度津贴的议 网络投票 2,022,207 99.1323 0 0 17,700 0.8677 案》 投票合计 3,820,225 99.5388 0 0 17,700 0.4612 6 公司《关于修改 现场投票 1,798,018 100 0 0 0 0 酒鬼酒股份有限 网络投票 2,022,207 99.1323 0 0 17,700 0.8677 公司章程的议 投票合计 案》 3,820,225 99.5388 0 0 17,700 0.4612 得票数占中小股东 ―― 累积投票议案 ―― 得票数 有效表决权的比例 是否当选 （%） 公司《关于董事 ―― 会换届选举的议 ―― ―― ―― ―― 案》 选举公司第七届 3 董事会非独立董 ―― ―― ―― ―― 事 选举江国金为第 现场投票 1,798,018 100 3.01 七届董事会非独 网络投票 18,701 0.9168 是 立董事 投票合计 1,816,719 47.336 选举郑应南为第 现场投票 1,798,018 100 3.02 七届董事会非独 网络投票 18,701 0.9168 是 立董事 投票合计 1,816,719 47.336 选举董顺钢为第 现场投票 1,798,018 100 3.03 七届董事会非独 网络投票 18,701 0.9168 是 立董事 投票合计 1,816,719 47.336 选举逯晓辉为第 现场投票 1,798,018 100 3.04 七届董事会非独 网络投票 18,701 0.9168 是 立董事 投票合计 1,816,719 47.336 选举黄镇茂为第 现场投票 1,798,018 100 3.05 七届董事会非独 网络投票 18,701 0.9168 是 立董事 投票合计 1,816,719 47.336 选举江涌为第七 现场投票 1,798,018 100 3.06 届董事会非独立 网络投票 18,701 0.9168 是 董事 投票合计 1,816,719 47.336 选举公司第七届 ―― ―― ―― ―― 4 董事会独立董事 选举王茹芹为第 现场投票 1,798,018 100 4.01 七届董事会独立 网络投票 18,701 0.9168 是 董事 投票合计 1,816,719 47.336 选举姚小义为第 现场投票 1,798,018 100 4.02 七届董事会独立 网络投票 18,702 0.9168 是 董事 投票合计 1,816,720 47.336 选举王艳茹为第 现场投票 1,798,018 100 4.03 七届董事会独立 网络投票 18,701 0.9168 是 董事 投票合计 1,816,719 47.336 公司《关于监事 5 会换届选举的议 ―― ―― ―― ―― 案》 选举周晨光为第 现场投票 1,798,018 100 5.01 七届监事会监事 网络投票 18,701 0.9168 是 投票合计 1,816,719 47.336 选举李小平为第 现场投票 1,798,018 100 5.02 七届监事会监事 网络投票 18,701 0.9168 是 投票合计 1,816,719 47.336 说明：表中比例（%）指投票数占出席会议中小股东所持表决权的百分比（％） 五、律师出具的法律意见 湖南启元律师事务所律师甘露、谭程凯出席了本次股东大会并为大会出具了法律意见书，认为出席本次股东大会的股东或代理人的资格合法有效，会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规和本公司《章程》的规定。 六、备查文件 1、本次股东大会决议； 2、法律意见书。 酒鬼酒股份有限公司董事会 2017年8月30日