公告编号：2017-043 证券代码：831868 证券简称：新农股份 主办券商：光大证券 浙江新农化工股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”或“新农股份”）第四届董事会第十次会议于 2017年8月31日上午 10:00 在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场会议方式召开。本次会议由公司董事长徐群辉主持，会议通知已于 2017年8月21 日以邮件方式发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、 会议议案及表决情况 （一） 审议通过了关于《审核确认并同意报出公司三年一期经 审计的财务报表及附注》的议案； 表决结果：同意票数为 9票，反对票数为 0 票，弃权票数为0 票， 回避票数为0票。 本议案需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。 （二） 审议通过了关于《董事会对公司内部控制的意见》的议 案； 公告编号：2017-043 表决结果：同意票数为 9票，反对票数为 0 票，弃权票数为0 票， 回避票数为0票。 （三） 审议通过了关于《召开2017年第四次临时股东大会》 的议案； 具体内容详见 2017年 8月 31日于全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2017年第四次 临时股东大会通知》。 表决结果：同意票数为 9票，反对票数为 0 票，弃权票数为0 票， 回避票数为0票。 二、 备查文件目录 1、《浙江新农化工股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》浙江新农化工股份有限公司 董事会 2017年8月31日