公告编号： 2017-030 证券代码： 839314 证券简称： 路通路桥 主办券商：国融证券 四川路通路桥科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、 会议通知的时间和方式：2017年8月18日，书面通知。 2、 会议召开时间：2017年8月29日 3、 会议召开地点：公司会议室 4、 会议召开方式：现场 5、 会议召集人：董事长 6、 会议主持人：张兴财 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《四川路通路桥科技股份有限公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共7人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议 的董事共0人。 二、议案审议情况 公告编号： 2017-030 （一）、审议通过《四川路通路桥科技股份有限公司<2017年半 年度报告>的议案》。 1、议案内容：具体内容详见公司于 2017年8月 31日在 www.neeq.com.cn 上披露的《四川路通路桥科技股份有限公司2017 年半年度报告》（公告编号：2017-032）。 2、议案表决结果： 同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 该议案无回避表决情况。 4、提交股东大会审议情况： 该议案无需提交股东大会审议。 （二）、审议通过《四川路通路桥科技股份有限公司 的议案》。 1、议案内容：具体内容详见公司于 2017年8月 31日在 www.neeq.com.cn 上披露的《四川路通路桥科技股份有限公司信息 披露管理制度》。 2、议案表决结果： 同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 该议案无回避表决情况。 5、提交股东大会审议情况： 该议案无需提交股东大会审议。 公告编号： 2017-030 三、备查文件目录 （一）经与会董事签字确认的《四川路通路桥科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》； （二）《四川路通路桥科技股份有限公司2017年半年度报告》； （三）《四川路通路桥科技股份有限公司信息披露管理制度》。 四川路通路桥科技股份公司 董事会 2017年8月31日