证券代码：871615 证券简称：德胜股份 主办券商：开源证券 江苏德胜电气股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年8月30日 2.会议通知时间：2017年8月15日 3.会议通知方式：邮件 4.会议召开地点：江苏德胜电气股份有限公司会议室 5.会议召开方式：现场 6.会议召集人：董事长 7.会议主持人：董事长 8.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 (二)会议出席情况 本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董事长王 春松主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过关于《2017年半年度报告》的议案 1、议案内容 根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等有关要求，公司董事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2017 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况； 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 2、会议表决情况 同意票5票；反对票0票；弃权票数0票。 3、回避表决情况 该议案不涉及回避事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况 该议案无需提请股东大会审议。 （二）审议通过《关于补充确认公司关联交易的议案》 ，该议案尚 需提交股东大会审议 1、议案内容 2017年01月25日，本公司与江苏扬州农村商业银行股份有限 公司新城西区支行签订流动资金借款合同（合同编号：（扬商银）流 高借字[2017]第0125001号），最高借款额度金额300万元，借款期 间为2017年01月25日至2019年01月25日，王春松、吴静作为担保人与江苏扬州农村商业银行股份有限公司新城西区支行签订该借款合同项下的保证合同，最高额度为叁佰万元，担保合同编号为：（扬 商银）高保字[2017]第0125001号。公司实际取得贷款为贰佰万元。2、议案表决结果 同意票4票；反对票0票；弃权票数0票。 3、回避表决情况 关联董事王春松回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 该议案尚需提请股东大会审议。 （三）审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》 1、议案内容： 审议《关于补充确认公司关联交易的议案》。 2、议案表决结果 同意票5票；反对票0票；弃权票数0票。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 4、该议案无需提请股东大会审议。 三、备查文件 (一)《江苏德胜电气股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》(二)《2017年半年度报告》 (三)《关于补充确认公司关联交易的议案》 特此公告。 江苏德胜电气股份有限公司 董事会 2017年8月30日