公告编号：2017-002 证券代码：872013 证券简称：纬而视 主办券商：海通证券 上海纬而视科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年08月20日，电话通知。 2、会议召开时间：2017年8月30日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：董事长撒世强先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：召开情况合法、合规、和章程性说明；本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议 的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的 董事共0人。 二、议案审议情况 公告编号：2017-002 （一）审议通过《2017年半年度报告》议案 1、议案内容 详细情况请见公司与2017年8月31日在中小企业股份转让系统 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017年半年度报告》（： 2017-001公告编号）。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 1、经与会董事签字确认的《第二届董事会第十三次会议决议》特此公告。 上海纬而视科技股份有限公司 董事会 2017年8月31日