公告编号：2017-026 证券代码:833547 证券简称:深华消防 主办券商：国信证券 广东深华消防设备工程股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 广东深华消防设备工程股份有限公司（以下简称公司或深华消防） 第一届董事会第十八次会议于2017年8月30日在深圳市南山区马家 龙文体中心B栋十楼公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出 席董事5名，实际出席董事5名。本次会议由董事长曹世锋先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、会议表决情况 （一）审议通过《关于全资子公司向银行申请授信暨公司及关联方为子公司提供担保的议案》 本议案内容：公司全资子公司深圳市鼎华创工程供应链服务有限公司（以下简称鼎华创）因生产经营及业务发展需要，拟向深圳宝安 桂银村镇银行申请为期12个月、合计金额不超过1500万元的综合授信，实际融资金额以银行与鼎华创实际发生的融资金额为准。 深华消防及关联方曹世锋为鼎华创向银行申请授信提供担保。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 回避表决情况：关联董事曹世锋、曹万有回避表决。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》 公告编号：2017-026 本议案内容：公司于2017年9月16日在公司会议室召开2017 年第二次临时股东大会，审议本次会议有关议案。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 《广东深华消防设备工程股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》 广东深华消防设备工程股份有限公司 董事会 2017年8月31日