四川东立科技股份有限公司 公告编号：2017-077 证券代码：835193 证券简称：东立科技 主办券商：华西证券 四川东立科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年8月31日 2、会议召开地点：四川省攀枝花市东区机场路中段96号金海大厦15 楼公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长饶华 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 四川东立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年8月14日在四川省攀枝花市东区机场路中段96号金海大厦 15 楼公司会议室以现场方式召开，会议审议通过了《关于召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》，公司于2017年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.com）上公布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2017-075）。 四川东立科技股份有限公司 公告编号：2017-077 本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《四川东立科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 17 人，持有 表决权的股份39,520,000股，占公司股份总数的98.80%。公司董事、监 事、高级管理人员列席了本次会议。 二、议案审议和表决情况 （一）审议通过《四川东立科技股份有限公司 2017 年半年度利润分 配预案》； 1、议案内容： 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2017]4545号审计报告，公司2017年6月30日合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为18,309,420.21元，加上年初未分配利润14,981,816.04元，2017年6月30日累计可供股东分配的利润为33,291,236.25元。公司拟以现有总股本40,000,000 股为基数，向全体股东每 10股派送现金股利 2.00元（含税），共计派送税前现金8,000,000.00元，剩余未分配利润滚存入以后年度进行分配。 2、议案表决情况： 同意股数39,520,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100％； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0％，本议案通过。 3、回避表决情况： 四川东立科技股份有限公司 公告编号：2017-077 本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。 （二）审议通过《关于制定 的议案》。 1、议案内容： 根据《公司法》、《证券法》等有关规定，为规范公司重大事项内部报告工作，明确公司各部门、分支机构、控股或参股公司及有关人员重大事项内部报告的职责和程序，确保公司信息披露内容的及时、真实、准确、完整，现制定公司《重大事项内部报告制度》。 2、议案表决情况： 同意股数39,520,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100％； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0％，本议案通过。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。 三、备查文件目录 《四川东立科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议》 特此公告 四川东立科技股份有限公司 董事会 2017年8月31日