公告编号：2017-018 证券代码：838111 证券简称：万霆科技 主办券商：华西证券 杭州万霆科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 杭州万霆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会 议于2017年8月30日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2017年8月19日以邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议的董事5人。会议由董事长吴通主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 会议表决情况 会议以记名投票表决的方式审议通过如下议案： （一）、审议通过《关于<2017年半年度报告>的议案》，本议案无需提交股东大 会审议。 议案内容：根据公司上半年经营情况及财务报表，公司编制了《2017年半 年度报告》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-019）。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。 （二）、审议《关于追认2017年1月至8月偶发性关联交易的议案》，并提交股 东大会审议。 议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于追认2017年1月至8月偶发性关 公告编号：2017-018 联交易的公告》（公告编号：2017-021）。 表决结果：因非关联董事人数不足3人，故本议案直接提交股东大会审议。 回避情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事吴通及其一致行动人董事童雯、郑智敏均回避表决。 （三）、审核《关于预计2017年9月至12月日常性关联交易的议案》，并提交 股东大会审议。 议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2017年9月至12月日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-022）。 表决结果：因非关联董事人数不足3人，故本议案直接提交股东大会审议。 回避情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事吴通及其一致行动人董事童雯、郑智敏均回避表决。 （四）、审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。 议案内容：同意公司召开2017年第二次临时股东大会，审议前述应由股东 大会审议的事项。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2017年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-023）。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。 三、 备查文件 （一）《杭州万霆科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。 （二）《2017年半年度报告》。 特此公告。 公告编号：2017-018 杭州万霆科技股份有限公司 董事会 2017年8月31日