证券代码： 600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2017-048 四川宏达股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知 于2017年8月29日以传真、专人送达方式发出，于2017年8月31日以通讯方式召开。 应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 由董事长黄建军先生主持，经与会董事审议，通过了《关于使用闲置自有资金购 买短期集合资金信托计划的议案》。 为提高资金运作效率，降低资金闲置成本，董事会同意公司在保证不影响正 常生产经营和资金安全的情况下， 使用暂时闲置的自有资金4亿元购买安信信托 股份有限公司发行并自主管理的“安信信托?尊享汇金一号集合资金信托（第二 十期） ”信托产品，产品投资期限为45天，年化预期收益率为5.7%， 董事会授权 公司经营层签署相关合同文件。 详见同日披露于《中国证券报》 、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》及上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/）上的《四川宏达股份有 限公司关于使用闲置自有资金购买短期集合资金信托计划的公告》（临2017-049） 公司独立董事对上述事项发表了独立意见。 根据《公司章程》 及相关规定，本次委托理财事项属公司董事会审批权限范 围，无需提交股东大会审议。 该议案表决情况： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。 特此公告。 四川宏达股份有限公司董事会 2017 年 9 月 1 日