证券代码:
000799 证券简称:酒鬼酒 公告编号:2017-42
酒鬼酒股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2017年8月31日以通讯表决的方式召开了第七届董事
会第一次会议,会议应到董事9人,实到董事9人。出席会议的董事
为江国金先生、郑应南先生、董顺钢先生、逯晓辉先生、黄镇茂先生、江涌先生、王茹芹女士、姚小义先生、王艳茹女士。经表决,审议通过了以下议案:
一、审议通过了公司《关于选举公司董事长的议案》。
表决结果为:9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
选举江国金先生为公司第七届董事会董事长,任期三年。
二、审议通过了公司《关于选举公司副董事长的议案》。
表决结果为:9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
选举郑应南先生为公司第七届董事会副董事长,任期三年。
三、审议通过了公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》公司第七届董事会聘任下列人员为公司高级管理人员,任期均为三年。其中:公司总经理、财务总监、董事会秘书人选由公司董事长提名,公司副总经理、总经理助理及总工程师人选由公司总经理提名,聘任情况具体如下:
聘任情况 表决结果
赞成 反对 弃权
1、聘任董顺钢先生为公司总经理 9 0 0
2、聘任董顺钢先生为公司财务总监(兼任) 9 0 0
3、聘任李明先生为公司副总经理 9 0 0
4、聘任滕建新先生为公司副总经理 9 0 0
5、聘任樊林先生为公司总工程师 9 0 0
6、聘任王满先生为公司总经理助理 9 0 0
7、聘任李文生先生为公司董事会秘书 9 0 0
四、审议通过了公司《关于聘任第七届董事会专门委员会成员的议案》。
表决结果为:9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
根据国家相关法律法规、本公司章程及公司董事会专门委员会相关议事规则,决定聘任第七届董事会专门委员会成员,任期三年,聘任情况如下:
董事会专门委员会 姓名 专门委员会所任职务
江国金(董事长) 主任委员
郑应南(副董事长)
董顺钢(董事、总经理、财务总监)
1、公司战略发展委员会 江涌(董事) 委 员
黄镇茂(董事)
姚小义(独立董事)
王茹芹(独立董事)
王茹芹(独立董事) 主任委员
2、提名委员会 江国金(董事长) 委 员
姚小义(独立董事)
王艳茹(独立董事) 主任委员
3、审计委员会 姚小义(独立董事) 委 员
逯晓辉(董事)
姚小义(独立董事) 主任委员
4、薪酬与考核委员会 江国金(董事长) 委 员
王艳茹(独立董事)
五、公司独立董事对选举、聘任公司高级管理人员的独立意见。
公司第七届董事会第一次会议选举、聘任了公司高级管理人员。
根据相关法律法规规定,发表独立意见如下:
1、我们认真审阅了上述高级管理人员的个人履历,认为具备《公司法》、酒鬼酒股份有限公司《章程》规定的任职资格和任职条件,其具备相关专业知识和相关能力,不存在《公司法》规定的禁止任职的情形,不存在被中国
证监会处以证券市场禁入的情况。
2、我们认为提名、选举及聘任程序符合《公司法》等相关法律法规和酒鬼酒股份有限公司《章程》的有关规定。
3、我们同意公司董事会选举、聘任上述高级管理人员担任公司相关职务的决定。
六、审议通过了公司《关于聘任公司证券事务代表的议案》聘任宋家麒先生为公司证券事务代表,任期三年。
表决结果为:9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。
宋家麒先生联系方式如下:
电话:0731-88186030
传真:0731-88186005
邮箱:jgj000799@126.com
通讯地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段200号华侨国际四楼。
酒鬼酒股份有限公司
董事会
2017年8月31日
附:
一、公司相关高级管理人员简介
江国金先生:
男,1967年8月出生,中欧国际工商学院工商管理硕士,中共党员。1989年加入中粮集团有限公司;1995年12月至2000年8月担任中粮麦芽(大连)有限公司总经理;2000年8月至2007年12月担任中国食品(北京)公司麦芽部总经理;2007年12月至2008年7月担任香港
上市公司中国粮油控股有限公司副总经理兼啤酒原料部总经理;加入中国食品有限公司前,江国金为中粮肉食投资有限公司总经理;2013年9月17日起担任中国食品有限公司董事总经理及执行董事;2015年3月江国金获任中粮集团行业资深总经理。江国金在粮油食品业务及综合管理方面拥有丰富经验和优秀业绩。现任本公司董事长、党委书记。
郑应南先生:
男,1957年11月出生,中国香港居民,加拿大高级会计师协会会员、英国企业家协会会员、英国成本和执行会计师协会会员、加拿大注册行政管理经理学会毕业生会员,美国加州圣格拉斯加大学荣誉博士。曾经当选2007年度中华十大财智人物、第九届全球十大杰出华人。
郑应南先生投资的核心业务包括免税品和旅游零售,品牌代理和分销,近年来拓展到国内零售业、餐饮业、制造业、高尔夫球场、地产投资等领域。现任香港皇权集团主席、中皇有限公司副董事长。郑应南先生为香港湾仔狮子会创会会员及荣誉理事、香港海关退休人员协会名誉会长、香港宋庆龄金钥匙培训基金会有限公司永远名誉会长。
现任本公司董事。
董顺钢先生:
男,1966年9月出生,北京轻工业学院工学学士。1989年8月加入中粮集团有限公司,曾先后供职于中粮工业食品进出口公司、中粮南海油脂工业(赤湾)有限公司、中国粮油进出口总公司。1995年5月起任上海南方啤酒原料有限公司副总经理、总经理。2000年8月至2010年7月,任上海中粮啤酒原料有限公司副总经理、总经理;2006年7月至2015年4月,任中粮麦芽(江阴)有限公司副总经理、总经理;2015年5月至2016年2月,任中粮麦芽(大连)有限公司总经理、中粮麦芽(呼伦贝尔)有限公司总经理。董顺钢拥有生化化学(发酵)专业背景,具备10余年贸易工作经验及工业企业综合管理经验。现任本公司董事、总经理。
李 明先生:
男,1969年 8 月出生,经济学学士,中共党员。1995年 1月
加入中粮集团有限 公司,1995年 1 月至 2000年 3 月,任职中粮
南海油脂工业(赤湾)有 限公司,2000年 3 月至 2007年 5 月任职
中粮东海粮油工业(张家港) 有限公司。2007年 5 月至今任职中国
食品有限公司期间,于 2007年 5 月至 2011年 12 月任厨房食品
事业部销售部南区总监;2012年 1月 4 至今,任中国食品有限公
司华东大区总经理,其中,2014年 5 月至 2015年 6 月兼任上海
大区总经理,后上海大区并入华东大区。李明拥有丰富的快消品业务及销售团队管理经验。现任本公司副总经理、酒鬼酒供销有限公司总经理。
滕建新先生:
男,1964年2月出生,研究生,中共党员。1984年7月至1989年11月在吉首团市委工作,先后任干事、副书记、书记等职务;1989年12月至1997年4月在湘西团州委工作,先后任州直属机关团委书记、组织部长、办公室主任、副书记等职务;1997年5月至今,先后任酒鬼酒销售有限公司常务副总经理、酒鬼酒股份有限公司党委书记及监事会主席,现任本公司党委副书记。
李文生先生:
男,1968年3月出生,大学本科,中共党员。1994年始曾任湖南湘泉集团湘泉酒有限公司经理助理及办公室主任,1997年始曾任本公司办公室主任、总经理办公室主任、证券事务部经理、监事等职务。
现任本公司董事会秘书。
樊 林先生:
男,1964年9月出生,硕士,酿酒工程师,中共党员。1986年参加工作,曾任
泸州老窖发酵工程公司生产助理、副总经理,泸州老窖生物工程公司酿酒生产基地任办公室主任,泸州老窖罗汉酿酒基地任工段长、副主任,泸州老窖技术中心副主任。现任本公司总经理助理。
王 满先生:
男,1964年 3 月出生,西安建筑科技大学结构工程专业硕士。
1993年 2 月至 1998年 7 月在鹏泰(秦皇岛)有限公司任工程师;
1998年 8 月至 1999年 4 月在大连中粮麦芽有限公司任工程师;
1999年 5月至 2001年 5 月在广州宏达工程顾问有限公司任总监;
2001年 5 月至 2002年 6 月在秦皇岛海湾安全技术集团任工程部
经理;2002年 7 月至 2009年 5 月在中粮麦芽(江阴)有限公司任
工程总指挥;2009年 6 月至 2016年 2 月先后在中粮肉食投资有
限公司工程与生产管理部任工程总监、总经理助理、副总经理;2016年 3 月至2016年6月在中国食品有限公司审计监察部任副总经理。现任本公司总经理助理。
二、公司证券事务代表简介
宋家麒先生:
男,1989年12月出生,大学本科。2012年9月加入酒鬼酒股份
有限公司,任证券部专员,2015年9月至今任证券部主管职务。
经核实:
1、上述人员均未持有公司
股票,也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分,不存在因失信被惩戒的情形,不存在《
深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、上述人员中,郑应南先生、江涌先生与公司控股股东存在关联关系,均为公司控股股东中皇有限公司董事;江国金先生、逯晓辉先生与公司实际控制人存在关联关系,均在公司实际控制人中粮集团下属子公司任职。除此之外,其他人员与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。