科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2017-059 四川科新机电股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川科新机电股份有限公司（下称“公司”或“科新机电”）第三届监事会第二十次会议通知于2017年8月25日以电子邮件方式发出，2017年8月31日，在公司行政楼三楼小会议室召开了第三届监事会第二十次会议，本次会议应出席监事为高寿柏先生、唐王国先生、李萍女士共3人，实际出席会议的监事为上述3人，会议由监事会主席高寿柏先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经过充分的讨论，与会监事通过投票表决的方式，审议通过以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 公司第三届监事会3年任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第四届监事会仍由3名监事组成，其中职工监事1 名。经广泛征询意见，本次监事会提名张传贵先生、唐王国先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见本公告附件）。 该项议案将提交公司股东大会审议。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第四届监事会。 表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100%。 特此公告。 四川科新机电股份有限公司监事会 二O一七年八月三十一日 科技创新 爱人宏业 附件： 第四届监事会非职工代表监事候选人简历 张传贵个人简历 张传贵：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于1958年，高中学历；1991年1月―2003年12月，就职于四川省什邡市金属制品厂，任厂长职务；2004年3月至今，就职于四川科新机电股份有限公司，历任制造部副部长、采购部副部长、金工分厂厂长；现任生产安全部部长。 截至公告日，张传贵先生持有本公司股份55,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人。 唐王国个人简历 唐王国：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于 1982 年，本科学 历、助理工程师； 2005年7月至今就职于四川科新机电股份有限公司，历任公司生 产主管、生产部副部长、容器三车间主任、电站辅机分厂厂长、物资供应部部长等职务，现任公司特容分厂厂长。 截至本公告日，唐王国先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人。