科技创新 爱人宏业 1 证券代码： 300092 证券简称：科新机电 公告编号： 2017-060 四川科新机电股份有限公司 关于召开2017年第2次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经四川科新机电股份有限公司（以 下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议审议通过，决定于2017年9月18日（星 期一）召开2017年第2次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 本次股东大会为2017年第2次临时股东大会。 2、 股东大会的召集人： 四川科新机电股份有限公司董事会。 3、 会议召开的合法、合规性： 经本公司第四届董事会第二十四次会议审议通过， 决定召开2017年第2次临时股东大会， 本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （ 1）现场会议日期、时间： 2017年9月18日（星期一）下午14:00时； （ 2）网络投票日期、时间： 2017年9月17日―2017年9月18日； 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月18日上 午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的时间为2017年9月17日15:00至2017年9月18日15:00期间的任意时间。 5、 会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开， 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）向 全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。 科技创新 爱人宏业 2 6、会议的股权登记日： 2017年9月11日（星期一）； 7、出席对象 （ 1） 凡截止于股权登记日 2017 年 9 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登 记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （ 2）公司董事、监事和高级管理人员； （ 3）本公司聘请的见证律师。 8、 现场会议地点：四川科新机电股份有限公司A301会议室； 9、 合格境外机构投资者（ QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券 金融公司融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人， 应 按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 （ 2016年修订）》的有关规定执行。 二、会议审议事项 1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》； 1.01 选举林祯华先生为公司第四届董事会非独立董事； 1.02 选举林祯荣先生为公司第四届董事会非独立董事； 1.03 选举强凯先生为公司第四届董事会非独立董事； 1.04 选举李勇先生为公司第四届董事会非独立董事； 1.05 选举唐恺先生为公司第四届董事会非独立董事； 1.06 选举周天文先生为公司第四届董事会非独立董事； 2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》； 2.01 选举赵文安先生为公司第四届董事会独立董事； 2.02 选举朱家骅先生为公司第四届董事会独立董事； 2.03 选举王雄元先生为公司第四届董事会独立董事。 上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无 异议，股东大会方可进行表决。 3、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》； 3.01 选举张传贵先生为公司第四届监事会非职工代表监事； 3.02 选举唐王国先生为公司第四届监事会非职工代表监事； 4、《关于公司第四届董事会董事、第四届监事会监事报酬的议案》； 科技创新 爱人宏业 3 5、 审议《 关于修订 的议案》； 6、 审议《 关于修订 的议案》； 上述议案 1 至议案 3 均采用累积投票制进行表决，即股东所拥有的选举票数为其所 持有表决权的股份数量乘以应选人数，独立董事与董事会其他成员分别选举，股东可以 将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不 得超过其拥有的选举票数。 上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议以及第三届监事会第二十次会议 审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告或 文件。 三、提案编码 提案 编码 提案名称 备注 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 累积投票 提案 提案 1、 2、 3 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 应选人数 （ 6） 人 1.01 选举林祯华先生为公司第四届董事会非独立董事； √ 1.02 选举林祯荣先生为公司第四届董事会非独立董事； √ 1.03 选举强凯先生为公司第四届董事会非独立董事； √ 1.04 选举李勇先生为公司第四届董事会非独立董事； √ 1.05 选举唐恺先生为公司第四届董事会非独立董事； √ 1.06 选举周天文先生为公司第四届董事会非独立董事； √ 2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 应选人数 （ 3） 人 2.01 选举赵文安先生为公司第四届董事会独立董事； √ 2.02 选举朱家骅先生为公司第四届董事会独立董事； √ 科技创新 爱人宏业 4 2.03 选举王雄元先生为公司第四届董事会独立董事。 √ 3.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数 （ 2） 人 3.01 选举张传贵先生为公司第四届监事会非职工代表监事； √ 3.02 选举唐王国先生为公司第四届监事会非职工代表监事； √ 非累积投 票提案 4.00 《关于公司第四届董事会董事、第四届监事会监事报酬 的议案》 √ 5.00 《 关于修订 的议案》 √ 6.00 《 关于修订 的议案》 √ 四、会议登记等事项 （一） 会议登记办法 1、 登记方式 a） 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及 身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的 营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续； b）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代 理人的， 应持代理人身份证、 授权委托书、 委托人股东账户卡、 身份证办理登记手续； c）异地股东可采用信函或传真的方式登记， 本公司不接受电话登记。 以信函或传 真方式登记的股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。信函 或传真请于2017年9月15日17:00 前送达公司董事会办公室，信函或传真以抵达本公司 的时间为准。 来信请寄：四川省什邡市经济开发区沱江路西段21号 四川科新机电股份有限公司 董事会办公室（信封请注明“股东大会”字样） ； 邮政编码： 618400；传真号码： 0838-8501288 2、 登记时间： 2017年9月15日上午9 :00至11: 30，下午14:30至17:00； 3、 登记地点：四川省什邡市经济开发区沱江路西段21号 公司董事会办公室； 科技创新 爱人宏业 5 4、 注意事项： a）凡未在2017年9月15日指定的时间进行会议登记的股东和股东代理人，恕本公 司不予接待。 b）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场。 （二）股东大会联系方式 联系人： 杨多荣、曾小伟 联系电话： 0838－8265111 联系传真： 0838－8501288 电子邮箱： comelec001@sina.com （三） 本次股东大会预计为期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或 者互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。 网络投票的具体操 作流程见附件一。 六、备查文件 1、《四川科新机电股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》 ； 2、 《 四川科新机电股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》 特此公告。 后附： 附件一：《参加网络投票的具体操作流程》 附件二：《股东参会登记表》 附件三：《股东授权委托书》 四川科新机电股份有限公司 董 事 会 二○一七年八月三十一日 科技创新 爱人宏业 6 附件一：参加网络投票的具体操作流程 一、 网络投票的程序 1.投票代码： 365092 2.投票简称：科新投票 3、 填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥 有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的， 或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投 票。 如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人 A 投 X1 票 X1 票 对候选人 B 投 X2 票 X2 票 … … 合 计 不超过该股东拥有的选举票数 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下： （ 1）选举非独立董事（即本次股东大会提案编码表中的议案 1，采用等额选举，应选 人数为 6 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将所拥有的选举票数在 6 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过 其拥有的选举票数。 （ 2）选举独立董事（即本次股东大会提案编码表中的议案 2，采用等额选举，应选人 数为 3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过 其拥有的选举票数。 （ 3）选举监事（即本次股东大会提案编码表中的议案 3，采用等额选举，应选人数为 2 科技创新 爱人宏业 7 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥 有的选举票数。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投 票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表 决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决， 则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间： 2017 年 9 月 18 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00―15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月17日下午15:00，结束时间为2017 年9月18日下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引（ 2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 科技创新 爱人宏业 8 附件二： 四川科新机电股份有限公司 股东参会登记表 姓名/公司名称 身份证号/ 统一社会信用代码 股东账号 持股数量 联系电话 电子邮箱 是否本人参会 邮 编 联系地址 参会备注 注：上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 科技创新 爱人宏业 9 附件三： 四川科新机电股份有限公司 股东授权委托书 截止2017年9月11日， 本公司（或本人） （证券账号： ）， 持有四川科新机电股份有限公司 股普通股。 兹委托 （身份证号： ）出席四川科新机电股份有限公司2017年第1次 临时股东大会， 并依照下列意见指示对股东大会议案进行投票； 本人（本公司）对本次 会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权， ，其行使表决权的后果均为 本人（本公司） 承担。 提案 编码 提案名称 备注 同 意 反 对 弃 权 该列打勾 的栏目可 以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 累积投票 提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 应选人数（ 6）人 1.01 选举林祯华先生为公司第四届董事会非独立董事 √ 1.02 选举林祯荣先生为公司第四届董事会非独立董事 √ 1.03 选举强凯先生为公司第四届董事会非独立董事 √ 1.04 选举李勇先生为公司第四届董事会非独立董事 √ 1.05 选举唐恺先生为公司第四届董事会非独立董事 √ 1.06 选举周天文先生为公司第四届董事会非独立董事 √ 2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 应选人数（ 3）人 2.01 选举赵文安先生为公司第四届董事会独立董事 √ 科技创新 爱人宏业 10 2.02 选举朱家骅先生为公司第四届董事会独立董事 2.03 选举王雄元先生为公司第四届董事会独立董事 √ 3.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议 案》 应选人数（ 2）人 3.01 选举张传贵先生为公司第四届监事会非职工代表监事 √ 3.02 选举唐王国先生为公司第四届监事会非职工代表监事 √ 非累积投 票提案 4.00 《关于公司第四届董事会董事、第四届监事会监事报 酬的议案》 √ 5.00 《 关于修订 的议案》 √ 6.00 《 关于修订 的议案》 √ （ 说明： 上述1-3项议案请直接填报选举票数； 第4-6项议案请股东将表决意见以 “√”填在“同意” 、 “反对”或“弃权”所对应的空格内， 限选一项， 对同一审议 事项不得有两项或多项指示， 其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。 ） 委托人姓名及签章： 身份证或营业执照号码： 委托人持股数量: 委托人股票账号: 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托日期: 附注： 1、本授权委托的有效期： 自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止； 2、单位委托须加盖单位公章； 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。