公告编号：2017-022 证券代码：831584 证券简称：雷博司 主办券商：招商证券 上海雷博司电气股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年8月31日 2.会议召开地点：公司视频会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长郑增定 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定，合法有效。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持 有表决权的股份74,250,000股，占公司股份总数的99.00%。 公告编号：2017-022 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于2017年上半年利润分配方案》的议案。 1.议案内容 根据公司2017年1-6月财务报告（未经审计），2017年上半年 母公司实现净利润12,703,717.75元。截止2017年6月30日，归属 于挂牌公司股东的母公司可供分配利润为35,025,968.80元。结合公 司当前实际经营以及现金流情况，考虑到对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》相关规定，公司拟定2017年上半年度利润分配预案如下： 公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元人民币（含税）。结余未分配利润留待以后分配。 本次分配不实行送股，也不实行资本公积金转增股本。 股东应缴税费按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税［2015］101号）执行。 2.议案表决结果： 同意股数74，250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无。 公告编号：2017-022 三、备查文件目录 （一）经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议。 上海雷博司电气股份有限公司 董事会 2017年8月31日