证券代码：000023 证券简称：深天地A 公告编号：2017―049 深圳市天地（集团）股份有限公司 第八届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天地(集团)股份有限公司第八届监事会第二十六次会议于2017年9月1日（星期五）上午九时三十分在深圳市天地（集团）股份有限公司总部十楼会议室召开。应到监事5人，实到监事5人，监事会主席黄孝仲先生、监事张淑芳女士、范保光先生、王莉女士、吴海生先生参与了审议表决。会议由监事会主席黄孝仲先生主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经全体监事审议，一致通过了关于公司设立混凝土专业子公司的议案。 （同意5票，反对0票，弃权0票） 公司对现有混凝土产业进行整合，投资设立混凝土专业子公司事项符合公司长远战略发展的需要，董事会审议公司设立混凝土专业子公司的决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次投资事项。 特此公告。 深圳市天地（集团）股份有限公司 监事会 二�一七年九月二日