证券代码：870715 证券简称：嘉利智联 主办券商：国信证券 北京嘉利智联营销管理股份有限公司 对外投资拟设立海外全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟设立全资子公司嘉利智联日本株式会社（日文：エムア�`ルジィ�` ジャパン/英文：mrgjapan）。注册地为日本，注册资本为日元5,000,000.00元。以上信息以最终注册登记为准。 (二)审议和表决情况 2017年 8月 30 日公司第一届董事会第九次会议审议通过 了《关于拟对外投资设立海外子公司的议案》。 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》、《对外投资融资管理制度》等制度的规定，本议案经公司董事会审议通过之后即可实施，无需提交公司股东大会审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次对外投资设立海外全资子公司，尚需取得相关政府机构的审批或备案等其他可能涉及的审批。 (四)本次对外投资的新领域 中日双方企业和个人在资本交流、文化交流、商务交流、旅游参观等方面的顾问咨询以及推进落实；中日企业产品在中国及日本两地的商务合作、销售支持以及产品代理以及相关市场调研、培训、翻译等。 二、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资 本次对外投资的出资说明： 本次对外投资使用的现金为公司自有资金。 (二)投资标的基本情况 名称：嘉利智联日本株式会社（日文：エムア�`ルジィ�` ジャ パン/英文：mrg japan） 注册地：日本 经营范围：企业管理；企业公关顾问；企业形象策划；承办展览展示；组织文化艺术交流活动等营销管理；企业管理；企业公关顾问；企业形象策划；承办展览展示；组织文化艺术交流活动等；中日双方企业和个人在资本交流、文化交流、商务交流、旅游参观等方面的顾问咨询以及推进落实；中日企业产品在中国及日本两地的商务合作、销售支持以及产品代理以及相关市场调研、培训、翻译等。（暂定，具体以当地登记机关核准登记备案为准）。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 北京嘉利智联营销管理股 日元 5,000,000.00 100.00% 份有限公司 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次对外投资是公司走出国门开拓国际市场的重要尝试，通开拓海外市场，增加营业收入与市场占有率，提升公司盈利能力，同时可以实现公司的海外战略探索，进一步提高公司综合竞争力，为公司长远发展奠定基础。 (二)本次对外投资可能存在的风险 由于日本的法律、政策体系、商业环境等与中国有所区别，海外子公司的设立与运营存在一定的风险，导致公司投资无法达到预期，公司需尽快熟悉并适应日本的法律政策和文化环境。 本次对外投资尚需取得相关政府机构的审批或备案等，具有一定不确定性。公司将积极跟进本次对外投资的发展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施控制投资风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，使用的是公司自有资金，不会影响公司正常经营，从长期发展来看，本次投资将进一步拓展公司业务，利于增强本公司在行业内的综合实力，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。 四、备查文件目录 《北京嘉利智联营销管理股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》 北京嘉利智联营销管理股份有限公司 董事会 2017年9月1日