证券简称：天劲股份 证券代码：831437 主办券商：国海证券 广东天劲新能源科技股份有限公司 关于公司、实际控制人及股东为全资子公司申请银行贷款提供担保的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一) 关联交易概述会议表决情况 本次关联交易是偶发性关联交易。 根据公司经营发展需要，公司全资子公司佛山市天劲新能源科技有限公司向广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛支行申请贷款，贷款金额为人民币（大写）肆仟柒佰万元整（￥47,000,000.00元）,贷款期限为十年，贷款用途为购买土地。由公司广东天劲新能源科技股份有限公司提供连带责任担保，公司实际控制人、控股股东曾洪华，公司股东曾宪武、叶茂提供个人连带责任担保。 (二) 关联方关系概述 关联方佛山市天劲新能源科技有限公司为本公司的全资子公司； 关联方曾洪华为本公司控股股东、实际控股人；关联方曾宪武为公司的股东、董事、副总经理和董事会秘书；关联方叶茂为公司股东、董事。 (三) 表决和审议情况 本关联交易经公司第二届董事会第五次会议，并提交公司 2017年 第九次临时股东大会审议通过。 (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 佛山市天劲新能源科技有 佛山市顺德区顺德高新区 限公司 西部启动区杏坛镇顺盈路 有限责任 曾宪武 1号之五 曾洪华 深圳市南山区龙珠大道香 - - 瑞园**号楼***号 曾宪武 广东省佛山市南海区桂城 - - 街道翠湖新村**栋**号 叶茂 重庆市荣昌县荣隆镇和平 - - 街**号 (二)关联关系 关联方佛山市天劲新能源科技有限公司为本公司的全资子公司； 关联方曾洪华为本公司控股股东、实际控股人；关联方曾宪武为公司的股东、董事、副总经理和董事会秘书；关联方叶茂为公司股东、董事。 三、交易协议的主要内容 根据公司经营发展需要，公司全资子公司佛山市天劲新能源科技有限公司向广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛支行申请贷款，贷款金额为人民币（大写）肆仟柒佰万元整（￥47,000,000.00元）,贷款期限为十年，贷款用途为购买土地。由公司广东天劲新能源科技股份有限公司提供连带责任担保，公司实际控制人、控股股东曾洪华，公司股东曾宪武、叶茂提供个人连带责任担保。 四、定价依据及公允性 (一) 定价政策和定价依据 本次关联交易是关联方为全资子公司提供个人连带保证责任担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 上述关联交易为公司偶发性关联交易，关联方为公司无偿提供担保，关联交易的发生有助于公司从银行取得借款临时补充公司流动资金，是公司日常经营所需，是合理、必要和真实的。 (二)本次关联交易对公司的影响 该关联交易的发生有助于公司从银行取得借款，缓解公司流动资金的短缺、促进公司业务的发展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。 六、备查文件目录 1.《广东天劲新能源科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》； 2.《广东天劲新能源科技股份有限公司 2017 年第九次临时股东大会会 议决议公告》。 广东天劲新能源科技股份有限公司 董事会 2017年9月1日