公告编号：2017-130 证券简称：天劲股份 证券代码：831437 主办券商：平安证券 广东天劲新能源科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 广东天劲新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”），第二届董事会第十次会议于2017年12月8日在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定，于2017年11月27日以书面形式发出了会议通知。本次董事会应出席会议董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长曾洪华主持，本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议表决情况 （一）审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。 议案内容： 1.申请终止挂牌原因：为配合公司业务发展需要，及在境内资本市场上市的长期战略发展规划，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份 公告编号：2017-130 转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。 2.异议股东保护措施：公司、公司控股股东及实际控制人与相关负责人已就公司申请终止股票挂牌相关事宜与公司部分股东进行了充分沟通与协商，并就异议股东的保护措施事宜达成初步一致，会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。 表决结果：有效表决票数9票。其中，同意9票；反对0票；弃权 0票；回避0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》。 议案内容： 公司拟申请股票在全国中小企业份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜，授权事项包括但不限于： （1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件； （3）办理与申请公司股票在全国中小企业份转让系统终止挂牌有关的其他事宜。 表决结果：有效表决票数9票。其中，同意9票；反对0票；弃权0 公告编号：2017-130 票；回避0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过了《关于提请召开2017年第十三次临时股东大会的议 案》。 议案内容：董事会拟定于2017年12月25日上午9:00在公司会议 室召开公司 2017 年第十三次临时股东大会，将本次董事会审议通过的 相关议案提交公司2017年第十三次临时股东大会审议。 表决情况：有效表决票数9票。其中，同意9票；反对0票；弃权0 票；回避0票。 三、备查文件 （一）经与会董事签字确认的《广东天劲新能源科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》； （二）会议需要的其他文件。 广东天劲新能源科技股份有限公司 董事会 2017年12月8日