证券代码：430437 证券简称：食安科技 主办券商：广发证券 广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2017年8月31日上午9:00在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到5名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长石松先生主持。 二、会议表决情况 董事会会议各项议案审议情况如下： 1.审议通过《关于提名公司核心员工的议案》 议案内容：为了吸引和保留优秀的管理人才和业务骨干，鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工，经公司经营管理层的推荐，公司董事会拟提名余伟、黄婕、宋朝颖、张艳、陈松海、孙旭、谢俊平、黎志华、尹志建、王莹莹、陈建芳、方智源、梁科共13人为公司核心员工。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。 2.审议通过《关于修改公司章程的议案》 议案内容：本次股权激励股票发行完成后，公司注册资本将发生变化，根据发行结果，授权董事会相应修订公司章程。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。 3. 审议通过《关于公司股权激励计划的议案》 议案内容：主要内容详见《广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司股权激励计划》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。 4. 审议通过《关于公司股权激励股票发行方案的议案》 议案内容：主要内容详见《广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司股权激励股票发行方案》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。 5. 审议通过《关于授权委托董事会负责办理此次股权激励股票发行 相关事宜的议案》 议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及本公司之《公司章程》的相关规定，提请股东大会审议授权董事会依照法定程序办理本次股权激励股票发行的相关事宜：（1）为本次股票定向发行之目的，聘请主办券商、会计师事务 所、律师事务所等中介机构；（2）拟定、签署、批准与本次股票定向发行有关的各项文件、合同、股份认购办法及其他申报、备案材料；（3）办理股票定向发行备案和股东变更登记工作；（4）办理本次股票定向发行完成后的公司章程变更和工商变更 登记工作；（5）办理与本次股票定向发行有关的其他一切事项。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。 6. 审议通过《关于对本次发行股份募集资金设立资金专项账户管理 并签署三方监管协议的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。 7. 审议通过《关于公司股票交易由做市转协议的议案》 议案内容：因战略发展需要，公司拟将股票转让方式由做市转让变更为协议转让。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。 8. 审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件目录 1、《广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。 特此公告。 广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 董事会 2017年9月1日