公告编号：2017-037 证券代码：430437 证券简称：食安科技 主办券商：广发证券 广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议为2017年第一次临时股东大会，由公司董事会召集召 开。公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提议召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017年9月18日14时30分 结束时间：2017年9月18日16时30分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 公告编号：2017-037 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年9月12日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事及高级管理人员。 (七)会议地点 广州高新技术产业开发区科学城开源大道11号A2栋三层。 二、会议审议事项 1.审议《关于提名公司核心员工的议案》； 2.审议《关于修改公司章程的议案》； 3.审议《关于公司股权激励计划的议案》； 4.审议《关于公司股权激励股票发行方案的议案》； 5.审议《关于授权委托董事会负责办理此次股权激励股票发行 相关事宜的议案》 6.审议《关于对本次发行股份募集资金设立资金专项账户管理 并签署三方监管协议的议案》 7.审议《关于公司股票交易由做市转协议的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、股东如为法人或其他组织，须安排法定代表人或委托代理 公告编号：2017-037 人持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证参加会议。 (二)登记时间：2017年9月18日10时00分 (三)登记地点：广州高新技术产业开发区科学城开源大道11号A2栋 三层。 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：罗振业 联系电话：020-32203492 邮箱地址：luozy@chinafst.cn (二)会议费用：参会股东费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开前10天提交。 五、备查文件目录 1、《广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。 特此公告 广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 董事会 2017年9月1日